Platform Perdagangan Kripto Palsu di Balik Penipuan WhatsApp Diperintahkan untuk Membayar $5,5 Juta

Pengadilan federal AS telah memerintahkan enam terdakwa untuk membayar lebih dari $5,5 juta setelah mereka gagal menanggapi tuduhan bahwa mereka menjalankan penipuan investasi mata uang kripto berbasis WhatsApp yang dibangun di sekitar platform perdagangan palsu.

Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), kelompok tersebut menargetkan korban melalui obrolan WhatsApp, berpura-pura sebagai profesional keuangan dan secara bertahap membangun kepercayaan sebelum memperkenalkan NanoBit, platform perdagangan kripto palsu. Investor didorong untuk menyetor mata uang kripto dan dana fiat setelah dijanjikan keuntungan yang menarik dan diperlihatkan saldo rekening palsu.

Untuk membuat skema tersebut tampak sah, para pelaku secara palsu mengklaim bahwa entitas afiliasi mereka terdaftar di SEC dan mempromosikan peluang investasi kripto palsu. Platform tersebut menampilkan keuntungan perdagangan fiktif, memberikan kesan kepada para korban bahwa investasi mereka terus bertambah.

Pada kenyataannya, tidak ada perdagangan mata uang kripto yang sebenarnya terjadi. Dana yang dikirim oleh para korban dialihkan ke dompet dan rekening bank yang dikendalikan oleh para penipu, termasuk rekening di Hong Kong. Ketika investor mencoba menarik uang mereka, mereka diminta untuk membayar biaya tambahan atau diabaikan begitu saja dan dikeluarkan dari grup WhatsApp.

SEC menyatakan 18 investor kehilangan hampir $967.000 melalui skema tersebut. Putusan pengadilan mencakup pengembalian keuntungan ilegal, sanksi perdata, dan perintah tetap terhadap para terdakwa, meskipun pemulihan dana untuk para korban masih belum pasti karena para pelaku tidak hadir di pengadilan dan sebagian besar uang telah ditransfer ke luar negeri.

Kasus ini menyoroti taktik "penyembelihan babi" yang umum, di mana para penipu membina hubungan melalui aplikasi perpesanan sebelum mengarahkan korban ke platform perdagangan yang meyakinkan tetapi sepenuhnya palsu yang menampilkan keuntungan fiktif untuk mendorong investasi yang lebih besar.