CFTC dan SEC Mendenda Netrios dan Red Acre Sebesar $2,5 Juta Atas Layanan Perdagangan White-Label Ilegal

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah bersama-sama mengambil tindakan penegakan hukum terhadap penyedia teknologi luar negeri Netrios LP Ltd. dan Red Acre Ltd., dengan menjatuhkan denda gabungan sebesar $2,5 juta karena memfasilitasi perdagangan leverage ilegal di luar bursa untuk pelanggan ritel AS.

Berdasarkan kesepakatan CFTC, Netrios akan membayar $1,75 juta dan Red Acre $750.000, dengan kedua perusahaan diperintahkan untuk menghentikan perilaku yang melanggar hukum. SEC mengajukan tuntutan penyelesaian paralel berdasarkan aktivitas yang sama.

Menurut regulator, dari tahun 2019 hingga September 2025, Netrios mengoperasikan layanan pialang white-label yang memungkinkan pialang luar negeri untuk menawarkan kontrak untuk perbedaan (CFD) dan produk leverage lainnya kepada investor ritel AS. Solusi siap pakainya mencakup situs web perdagangan bermerek, infrastruktur platform perdagangan, likuiditas, eksekusi perdagangan, sistem back-office, dan penyimpanan dana pelanggan. Red Acre mendukung operasi tersebut dengan menyediakan pendaftaran pelanggan, verifikasi KYC, pemasaran, dan layanan pelanggan.

CFTC menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memfasilitasi transaksi komoditas ritel dengan leverage untuk pelanggan AS yang bukan peserta kontrak yang memenuhi syarat, aktivitas yang seharusnya hanya dilakukan melalui bursa terdaftar. SEC selanjutnya menuduh bahwa broker white-label menawarkan CFD yang terkait dengan saham, komoditas, valuta asing, mata uang kripto, dan aset lainnya tanpa registrasi peraturan yang diperlukan.

Pelanggan mendanai akun mereka terutama dengan mata uang kripto, sementara Netrios mengelola infrastruktur perdagangan, penetapan harga, dan manajemen risiko di berbagai merek broker. Regulator mengatakan setidaknya 15 broker white-label sebagian besar beroperasi dari Amerika Serikat menggunakan platform tersebut.

Tindakan penegakan hukum ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan AS terhadap penyedia layanan broker yang memungkinkan perdagangan derivatif yang tidak terdaftar. CFTC mengakui bantuan dari Bank Sentral Irlandia, Otoritas Jasa Keuangan Seychelles, dan Otoritas Jasa Keuangan Malta selama investigasi.