Kecelakaan Mobil Mengungkap Jaringan Penipuan Besar-besaran: Tersangka Warga Negara Tiongkok Terkait dengan Lebih dari 4.000 Kasus, Aset Senilai 583 Juta Baht Dibekukan

;

Sebuah kecelakaan lalu lintas rutin secara tak terduga telah mengungkap jaringan kriminal lintas batas yang diduga melibatkan senjata, bahan peledak, dan operasi penipuan daring besar-besaran.

Pada tanggal 12 Juni, Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand (CCIB) mengadakan konferensi pers di markas besarnya di Muang Thong Thani, Nonthaburi, mengumumkan perkembangan terbaru dalam operasi besar yang diberi kode nama “Dragon Nest Blast.”

Pihak berwenang Thailand mengatakan mereka telah menyita dan membekukan aset senilai lebih dari 583 juta baht (sekitar 120 juta RMB) selama penyelidikan terhadap warga negara Tiongkok Mingchen Sun dan jaringan yang diduga terkait dengannya.

Kasus ini terungkap pada bulan Mei setelah Sun, 30 tahun, terlibat dalam kecelakaan tergulingnya kendaraan di wilayah hukum kepolisian Na Chom Thian, Provinsi Chonburi. Selama penyelidikan lanjutan di kediamannya, polisi menemukan sejumlah besar senjata dan bahan peledak, yang memicu penyelidikan kriminal yang lebih luas.

Saat para penyelidik memperluas penyelidikan mereka, pihak berwenang Thailand mencurigai bahwa Sun memiliki hubungan dengan jaringan penipuan besar Prince Group dan mulai melacak aktivitas keuangannya serta dugaan koneksi kriminalnya.

Menurut Letnan Jenderal Surapong, kepala Biro Investigasi Kejahatan Siber Thailand, para penyidik ​​membandingkan kasus Sun dengan lima kasus "penipuan hibrida" besar yang ditangani oleh unit kepolisian yang berbeda.

Investigasi menemukan bahwa rekening bank atas nama Sun telah menerima sejumlah besar uang yang ditransfer melalui beberapa "rekening perantara," dengan total transaksi melebihi 100 juta baht.

Analisis lebih lanjut melalui basis data pelaporan kejahatan daring Thailand menunjukkan bahwa akun-akun tersebut terhubung dengan sejumlah besar kasus kejahatan terkait teknologi. Pihak berwenang sejauh ini telah menghubungkan akun-akun tersebut dengan lebih dari 4.000 kasus penipuan, yang menyebabkan total kerugian melebihi 815 juta baht.

Untuk melacak hasil kejahatan yang diduga, polisi Thailand melancarkan operasi besar-besaran pada 9 Juni, melakukan penggeledahan di 14 lokasi di Bangkok, Samut Prakan, dan Chiang Mai.

Selama penggerebekan, petugas menyita dan membekukan berbagai aset yang dicurigai, termasuk rumah mewah, vila, kondominium, kendaraan kelas atas, dokumen tanah, dan perangkat elektronik. Total nilai aset yang dibekukan melebihi 583 juta baht.

Polisi menyatakan bahwa, berdasarkan bukti yang ada, Sun diyakini bukan sebagai peserta kecil tetapi mungkin memainkan peran kunci dalam jaringan kriminal transnasional yang diduga tersebut, berpotensi bertindak sebagai tokoh senior atau penerima manfaat utama.

Kepolisian nasional Thailand dan otoritas kejahatan siber telah membentuk gugus tugas gabungan untuk menganalisis lebih lanjut bukti digital, melacak aliran keuangan, dan mengidentifikasi individu tambahan yang diduga terlibat.

Investigasi masih berlangsung, dan pihak berwenang memperingatkan bahwa penangkapan dan pembekuan aset lebih lanjut mungkin akan terjadi seiring mereka terus membongkar jaringan penipuan lintas batas yang dicurigai.

Berita Terkait

Lebih dari $14 Miliar Bitcoin Disita: Otoritas AS Menuntut Pendiri Prince Holding Group Kamboja atas Penipuan Investasi Mata Uang Kripto