Jaksa AS Berupaya Menyita USDT yang Terkait dengan Penipuan Kripto Berbasis Tinder

Jaksa federal di Massachusetts telah mengajukan gugatan penyitaan perdata untuk memulihkan sedikit lebih dari $200.000 dalam USDT, yang menurut pihak berwenang merupakan hasil dari penipuan investasi mata uang kripto daring. Gugatan tersebut diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts pada hari Senin.

Menurut berkas pengadilan, token yang disita dilacak ke sebuah skema yang menargetkan seorang warga Massachusetts melalui aplikasi kencan. Para penyelidik mengatakan korban didekati di Tinder oleh seseorang yang menggunakan nama "Nino Martin," yang kemudian menyarankan untuk melanjutkan percakapan di WhatsApp. Jaksa penuntut menggambarkan perubahan ini sebagai taktik umum yang digunakan untuk mengalihkan korban dari platform yang dimoderasi ke saluran komunikasi pribadi.

Orang di balik profil tersebut diduga mengaku sebagai penasihat keuangan dan menawarkan panduan tentang perdagangan mata uang kripto. Mengikuti instruksi tersebut, korban membuka akun dan mentransfer dana ke situs web perdagangan yang kemudian diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai situs web penipuan. Ketika transfer dari rekening keuangan sah korban ditandai sebagai mencurigakan, individu yang terkait dengan platform penipuan tersebut dilaporkan menghubungi korban dan memberikan instruksi yang bertujuan untuk melewati pembatasan.

Pada saat korban melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang, jaksa mengatakan sekitar $504.353 telah ditransfer ke platform yang diduga melakukan penipuan. Para penyelidik kemudian melacak sebagian dana tersebut ke akun mata uang kripto yang disita pada Juni 2025, dengan pemerintah menyatakan bahwa USDT yang dipulihkan mewakili sebagian dari kerugian korban.

Kasus ini mencerminkan peningkatan yang lebih luas dalam kejahatan terkait kripto. Perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa kejahatan kripto meningkat sebesar 162% pada tahun 2025, dengan alamat ilegal menerima setidaknya $154 miliar. Sebagian besar aktivitas ini dikaitkan dengan penipuan yang disebut "pig-butchering", yang menggabungkan penipuan percintaan, rekayasa sosial, dan peluang investasi palsu. Skema ini biasanya melibatkan pembangunan kepercayaan yang berkepanjangan sebelum korban dip压迫 untuk mengirimkan dana ke platform yang tampak sah.

Pihak berwenang semakin mengaitkan penipuan semacam itu dengan jaringan kriminal terorganisir, khususnya di beberapa bagian Asia Tenggara. Selama setahun terakhir, lembaga-lembaga AS dan internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mengganggu infrastruktur di balik operasi ini, termasuk menargetkan perantara keuangan dan jaringan pencucian uang. Tindakan ini termasuk sanksi terhadap pasar pencucian uang Huione yang berbasis di Kamboja dan tindakan penegakan hukum yang terkait dengan individu yang terkait dengan aktivitas penipuan regional.

Terlepas dari upaya-upaya ini, pemulihan aset tetap menjadi tantangan. Alex Katz, CEO dan salah satu pendiri Kerberus, mengatakan bahwa para korban sering menghadapi peluang yang tipis untuk memulihkan dana yang dicuri, terutama ketika aset dipindahkan dengan cepat antar blockchain atau dikonversi menjadi mata uang kripto yang banyak digunakan. Ia mencatat bahwa pembekuan yang melibatkan stablecoin mungkin dimungkinkan dengan kerja sama penerbit, tetapi menggambarkan proses tersebut sebagai sulit dan seringkali tidak berhasil. Katz juga menunjuk pada respons penegakan hukum yang tidak merata di berbagai yurisdiksi, dengan banyak lembaga yang tidak memiliki prosedur yang jelas untuk menangani kasus penipuan mata uang kripto.