FCA Amankan Hukuman Penipuan dalam Skema Ponzi £ 1 Juta, Memberikan Keadilan untuk 238 Korban

Pria berusia 35 tahun dari Devon, Daniel Pugh, dihukum karena melakukan penipuan yang melibatkan penipuan Ponzi sebesar 1 juta pound dan menipu ratusan investor. Keputusan itu berasal dari tuntutan yang diajukan oleh Financial Conduct Authority (FCA) pada 18 Juli 2023, yang saat ini telah memulai proses penyitaan untuk mengembalikan hasil kejahatan.

Beroperasi dengan kedok Imperial Investment Fund (IIF) yang curang, Pugh memikat 238 korban, terutama melalui iklan Facebook, dengan menjanjikan pengembalian yang tidak realistis hingga 1,4% per hari, 7% per minggu, atau 350% per tahun.

Pugh telah dinyatakan bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk menipu. Pada awal persidangan, Pugh mengaku bersalah melakukan aktivitas yang diatur secara tidak sah.

Individu kedua yang terkait dengan skema tersebut tetap buron dan dicari sehubungan dengan pelanggaran yang sama.

Steve Smart, Direktur Eksekutif Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar FCA, mengatakan: “Mr. Pugh sengaja menipu investor yang tidak berhati-hati. Melawan kejahatan keuangan adalah prioritas utama FCA dan kami berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penipu. ”  

FCA secara aktif menghubungi investor yang terkena dampak dan menegaskan kembali peringatannya bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan keuangan yang diatur di Inggris harus diizinkan atau dikecualikan. Ini juga merupakan tindak pidana untuk mengomunikasikan undangan atau bujukan untuk berinvestasi tanpa otorisasi atau persetujuan FCA.

Pada akhir Juli, FCA mengajukan gugatan pengadilan terhadap Concept Capital Group dan entitas terkait dan individu yang melibatkan rencana investasi yang tidak sah sebesar £ 23 juta.