FCA Mengamankan Hukuman 7,5 Tahun Terhadap Operator Skema Ponzi Senilai £1,3 Juta

Daniel Pugh, 35 tahun, dihukum penjara tujuh tahun dan enam bulan setelah dituntut oleh Financial Conduct Authority (FCA) pada bulan Juli dan dihukum bersalah pada bulan Agustus karena mengoperasikan penipuan Ponzi sebesar £ 1,3 juta.

Pugh, yang mengoperasikan dana penipuan Imperial Investment Fund (IIF) di kamar tidurnya di Devon, telah menipu 238 investor dengan janji palsu, terutama melalui iklan Facebook, yang menjanjikan pengembalian yang tidak mungkin: pengembalian harian 1,4%, pengembalian mingguan 7%, atau pengembalian tahunan 350%. Penipuan itu akhirnya mendapat keuntungan lebih dari £ 1 juta.

Dia sendiri mengumpulkan 96.000 pound untuk membeli pakaian merek, makan dan 18.000 pound untuk penarikan tunai. Meskipun mengetahui rencana akan runtuh, Pugh terus merekrut investor baru, berbohong bahwa transaksi berhasil dan dana aman.

Saat menjatuhkan hukuman, Hakim Weekes mencatat Pugh "melanggar kerangka peraturan secara terus menerus dan sengaja" dan menekankan penyesalannya "terlambat".

Steve Smart, Direktur Eksekutif Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar FCA, memperingatkan: “Citra online orang sering tidak sesuai dengan kenyataannya, dan Pugh adalah kasus khas. Hal-hal yang terdengar luar biasa, biasanya penipuan. ”

FCA sedang memulai proses penyitaan untuk mengembalikan pendapatan ilegal dan memberi ganti rugi kepada korban. Setelah dibebaskan, Pugh dilarang menjadi direktur perusahaan selama delapan tahun. Tersangka lainnya masih melarikan diri.

Dalam enam bulan terakhir, FCA telah menerima pengakuan dari enam orang yang terlibat dalam kejahatan keuangan, termasuk satu-satunya direktur Financial Trading Strategies Limited, John Burford, yang mengaku bersalah dalam kasus penipuan investasi lainnya yang melibatkan £ 1 juta.

BrokersView mengingatkan Anda

Rencana investasi yang tidak sah hampir tidak memberikan jaminan apapun. Perlu melakukan due diligence yang menyeluruh sebelum investasi. Untuk memverifikasi status pendaftaran broker silakan kunjungi BrokersView. Jangan bingung dengan janji ganjaran yang tinggi.