Empat Didakwa oleh ASIC karena Peran Pencucian Uang dalam Penipuan Obligasi Investasi

Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mendakwa Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos, dan Harry Tsalikidis dengan pelanggaran pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi canggih yang menargetkan investor ritel.

Antara Januari dan Juli 2021, keempatnya diduga berurusan dengan dana yang berasal dari penawaran obligasi palsu dan produk keuangan lainnya, mengetahui atau sembrono apakah dana tersebut adalah hasil kejahatan. Meskipun tidak dituduh menjalankan penipuan secara langsung, ASIC menuduh bahwa mereka memfasilitasi pergerakan dana korban melalui rekening bank Australia dan ke rekening luar negeri atau bursa kripto.

Penipuan tersebut dilaporkan menggunakan situs web perbandingan investasi fiktif dan iklan Facebook untuk memikat investor, diikuti dengan kontak telepon dan email, dan distribusi prospektus berkualitas tinggi yang dipalsukan atau prospektus yang disalin dari penyedia layanan keuangan besar. Pengembalian tetap yang dijanjikan berkisar antara 4,5% hingga 9,5% per tahun selama jangka waktu 1 hingga 10 tahun.

ASIC mulai menyelidiki setelah menerima keluhan dari konsumen dan entitas perusahaan dan institusional. Kasus ini dijadwalkan untuk disebutkan pada 30 Oktober 2025 dan sedang dituntut oleh Direktur Penuntutan Umum Persemakmuran.

Awal tahun ini, ASIC mengeluarkan Peringatan penipuan peringatan tentang penawaran obligasi investasi penipuan yang menyamar sebagai Gudang Bunnings.

Investor dapat Ajukan Pertanyaan di BrokersView untuk panduan cara menghindari penipuan investasi keuangan yang canggih.