ED Menangkap Agen Kunci Navab Hassan dalam Kasus Penipuan Ponzi QFX

Badan Penegakan Hukum India (ED) telah menangkap agen Navab Hassan yang diduga terlibat dalam penipuan Ponzi QFX, yang diekspos pada Januari tahun ini. Pada bulan Februari, badan penegak hukum telah membekukan 1,7 miliar rupee yang terkait dengan penipuan itu.

Hassan ditahan selama sembilan hari. Menurut lembaga itu, Hassan memainkan "peran utama" dalam menyesatkan investor dan mengumpulkan deposit publik yang dicuci melalui penipuan QFX (alias penipuan YFX, BotBro, BotAlpha, Crossalpha dan Minecrypto).

Ini adalah penangkapan kedua yang dilakukan oleh penegak hukum dalam minggu terakhir. Pada tanggal 17 September, pihak penegak hukum menangkap agen senior Harinder Pal Singh, yang menunjuk Hassan sebagai operator terkemuka di Uttar Pradesh Barat.

Penipuan ini menjanjikan pengembalian bulanan 5-6% melalui perdagangan forex kecerdasan buatan. Namun, sebenarnya tidak ada transaksi. Antarmuka akun investor menunjukkan saldo palsu, dan dana baru digunakan untuk membayar investor awal, yang merupakan struktur penipuan Ponzi khas.

Dana dikumpulkan melalui platform agregasi pembayaran dan mata uang virtual seperti USDT. Setelah pembayaran awal, rekening investor dihapus, dan dana diduga ditransfer ke Uni Emirat Arab untuk pembelian properti dan konsumsi mewah, yang terjadi atas nama orang akrab penjahat utama.

Hassan ditunjuk sebagai "eksekutif berlian biru" dan diduga membangun jaringan dengan lebih dari ribu investor. Dia bekerja sama dengan Lavish Chaudhary (alias Navab) dan rekan-rekannya di Dubai, dan sering mengunjungi Uni Emirat Arab untuk bertemu dengan mereka. Badan penegak hukum India mengatakan Hassan berencana untuk kembali ke Dubai sebelum ditangkap. Chaudhary masih melarikan diri dan Interpol telah mengeluarkan surat perintah pencarian merah.

Jika Anda mengalami penipuan, silakan kirimkan keluhan melalui BrokersView.