Direktorat Penegakan Hukum India Menargetkan Perusahaan Perdagangan Curang Crypto World Trading Company, Menyita Aset Lebih dari ₹30 Juta

Pada tanggal 30 Desember, Direktorat Penegakan Hukum (ED) India mengumumkan penggerebekan terhadap entitas investasi fiktif bernama "Crypto World Trading Company."

Pada tanggal 24 Desember, pihak berwenang melakukan tindakan di sembilan lokasi perumahan di Ambala, Kurukshetra, Karnal, dan Chandigarh berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Selama operasi tersebut, pihak berwenang menyita berbagai dokumen dan bukti digital, termasuk properti tak bergerak senilai sekitar ₹30 juta. Selain itu, 18 rekening bank berisi ₹2,238 juta hasil kejahatan dibekukan, bersama dengan uang tunai ₹400.000.

Investigasi ED bermula dari pengaduan yang diajukan ke kepolisian Haryana. Seorang korban menuduh adanya penipuan yang dilakukan oleh Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar, dan Pawan Kumar.

Investigasi mengungkapkan bahwa individu-individu ini berkolusi untuk menipu banyak korban lokal dengan kerugian puluhan juta rupee. Mereka membuat platform perdagangan online palsu dengan nama "Crypto World Trading Company" dan memikat investor untuk berinvestasi.

Selain itu, para penipu membuat dompet mata uang kripto di bursa kripto Binance untuk menerima dana korban. Analisis polisi terhadap rekening bank mereka mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya menggunakan rekening mereka sendiri untuk menerima uang investor, tetapi juga menggunakan rekening keluarga dan teman untuk mentransfer dana melalui beberapa lapisan. Dilaporkan bahwa para penipu menggunakan dana ini untuk membeli properti atas nama anggota keluarga mereka.

BrokersView mengingatkan Anda

Semua investor disarankan untuk memverifikasi lisensi platform perdagangan dan perusahaan keuangan untuk memastikan bahwa mereka telah diotorisasi oleh regulator keuangan setempat sebelum membuat keputusan investasi apa pun. Aktivitas keuangan yang tidak sah seringkali membawa risiko tinggi penipuan investasi.

Jika Anda ingin mengetahui status regulasi suatu platform perdagangan, Anda dapat mencari  nama platform tersebut di BrokersView.