BaFin Peringatkan Berbagai Skema Investasi Pencurian Identitas yang Menargetkan Konsumen Jerman

BaFin memperingatkan adanya skema investasi palsu di situs web, aplikasi, dan media sosial palsu. Penipu di WhatsApp, Instagram, dan Telegram menawarkan layanan perdagangan ilegal, dengan klaim palsu yang menghubungkan ke perusahaan yang sah, menggunakan pakar palsu, identitas kloning, nomor otorisasi palsu, dan dokumen yang menyesatkan.

Dalam satu kasus, investor dihubungi oleh seseorang yang mengaku "Harrison T. Blake", yang mengarahkan mereka untuk berinvestasi melalui situs web polencapital-aml.mzgw(.)cc dan aplikasi PCAM.pro. BaFin mengonfirmasi bahwa operator-operator ini tidak memiliki hubungan dengan Polen Capital Management LLC di Amerika Serikat dan menyediakan layanan keuangan tanpa izin.

Skema serupa telah muncul dengan mengatasnamakan Guggenheim Investments. Kelompok palsu seperti "Guggenheim Learning Group F6" mempromosikan "dana G" melalui situs web gfunds-info.com dan dipimpin oleh sosok palsu yang dikenal sebagai "Profesor Brian Taylor." Tak satu pun dari aktivitas ini terkait dengan Guggenheim atau entitas teregulasinya.

BaFin juga telah melaporkan adanya upaya penipuan melalui alamat email d.schmidt@finra-international.com dan support@finra-international.net. Pengirim email ini mengaku sebagai FINRA (Otoritas Pengatur Industri Keuangan, AS) dan mempromosikan produk arbitrase keuangan, aset kripto, dan berbasis AI yang tidak sah. BaFin mengonfirmasi bahwa ini adalah kasus pencurian identitas lainnya dan tidak ada hubungannya dengan FINRA yang sebenarnya.

Konsumen diingatkan bahwa siapa pun yang menawarkan layanan keuangan, investasi, atau aset kripto di Jerman harus memiliki izin BaFin. Operator penipuan sering kali menyalahgunakan nama lembaga tepercaya untuk mendapatkan kepercayaan, tetapi situs web, aplikasi, dan komunikasi mereka tidak tercantum dalam basis data resmi perusahaan BaFin.

Konsumen diingatkan bahwa siapa pun yang menawarkan layanan keuangan, investasi, atau aset kripto di Jerman harus memiliki izin BaFin. Brokersview mengimbau masyarakat untuk sangat berhati-hati saat menerima penawaran investasi daring.