Aset yang disita lebih dari RM3.8 miliar! Tiga Tersangka Ditangkap karena Skema Ponzi MBI

Polisi Malaysia telah menyita dan membekukan tambahan RM527,5 juta aset yang terkait dengan penipuan Ponzi, MBI International Group. Nilai total aset yang disita dalam kasus tersebut telah mencapai RM3.8 miliar, dengan 998 rekening bank dibekukan.

Awal bulan ini, polisi Malaysia menangkap tiga tersangka lain di Kuala Lumpur dan Penang terkait dengan MBI, termasuk satu tersangka bergelar ‘Tan Sri’. Sejauh ini, polisi telah menangkap 17 orang yang diduga menjalankan skema Ponzi.

Setelah penangkapan, polisi menyita 447 properti, empat unit kondominium, empat kapal pesiar mewah dan tiga kapal penumpang. Barang-barang lain yang disita termasuk tiga mobil mewah, uang tunai RM280.000, jam tangan, perhiasan, ponsel dan dokumen. Selain itu, polisi membekukan 37 rekening bank berisi RM328 juta.

Polisi mengharapkan lebih banyak aset disita karena penyelidikan masih berlangsung.

_{Bukit Aman commercial crime investigation department acting director Hasbullah Ali (Bernama)}

Pada bulan April, polisi Malaysia mengambil tindakan terhadap skema Ponzi lintas batas yang dioperasikan oleh MBI International Group, yang telah memikat investor dari seluruh Asia dengan skema investasi online yang meragukan.

Kelompok tersebut menegaskan bahwa mata uang virtual yang diterbitkannya hanya akan naik, tidak pernah turun, sementara memanipulasi harga untuk menciptakan ilusi peningkatan nilai. Sementara itu, scammers meyakinkan investor bahwa mereka bisa mendapatkan bulanan pengembalian 10% hingga 20%, atau bahkan lebih tinggi. Namun, "pendapatan" ini tidak berasal dari aktivitas perdagangan nyata tetapi dari dana yang dibayarkan oleh investor baru. Akibatnya, Grup MBI diyakini sebagai skema Ponzi.

Pada tahun 2017, MBI menarik lebih sedikit investor, dan aliran dana terhenti, menyebabkan jutaan investor kehilangan uang mereka.

BrokersView mengingatkan Anda

Jangan salah mengira diri Anda sebagai orang yang beruntung di pasar investasi, atau Anda mungkin percaya pada skema investasi penipuan dan berisiko ditipu untuk menjadi kaya.

Investor disarankan untuk memeriksa lisensi dan rincian peraturan penyedia layanan keuangan sebelum berdagang. Hindari berurusan dengan broker yang tidak diatur untuk mencegah risiko penipuan. Jika Anda tidak yakin tentang status peraturan broker, tanyakan kepada BrokerLihat. Tim BrokersView akan meninjau lisensi keuangan calon broker Anda.