Apakah Pengembalian Bulanan 8% hingga 12% Dapat Diandalkan? Perdagangan VIP Platform FX India Tanpa Lisensi Membuat Investor Berhutang

Baru-baru ini, penipuan perdagangan valas serius terjadi di Rajasthan, India, yang melibatkan perusahaan perdagangan valas tanpa izin, VIP Trade, yang menipu uang korban melalui operasi piramida. Perusahaan tersebut mengklaim bahwa investor dapat memperoleh imbal hasil 8% hingga 12% per bulan dengan berinvestasi dalam mata uang asing, seperti dolar AS dan euro.

Menurut kepolisian India, korban penipuan ini terdiri dari berbagai profesi, seperti pengusaha, pejabat pemerintah, penjahit, dan pekerja harian lepas. Demi mengejar keuntungan menarik yang dijanjikan para penipu, banyak investor mengambil pinjaman, menggadaikan emas dan properti untuk berinvestasi, tetapi akhirnya malah kehilangan uang mereka.

Meskipun polisi menangkap dua tersangka dua bulan lalu, dalang di balik penipuan tersebut, Lokesh Chaudhary, dan Abdul Samad, pemain kunci, masih buron.

_{Polisi India telah menangkap dua tersangka dua bulan lalu.}

Pada tahun 2023, Chaudhary mendirikan perusahaan perdagangan valas, VIP Trade, untuk menawarkan layanan perdagangan kepada orang-orang melalui aplikasi palsu. Namun, perusahaan tersebut tidak pernah disetujui oleh Dewan Sekuritas dan Bursa India (SEBI) atau Bank Sentral India (RBI).

_{Lokesh Chaudhary}

Tak hanya Chaudhary sendiri, istri, teman, dan kerabatnya pun turut terlibat. Ia juga bermitra dengan Samad, seorang pakar penjualan daring, untuk mendukung perusahaan tersebut sebagai 'Ketua Kerajaan', yang berperan penting dalam membangun sistem operasi piramida. Berkat bantuannya, VIP Trade berhasil mengembangkan ratusan pemimpin investasi dan ribuan agen.

_{Abdul Samad}

VIP Trade juga menawarkan komisi 4% untuk referensi dan memberi penghargaan kepada agen yang mencapai hasil dengan perjalanan ke luar negeri. Misalnya, pada Oktober 2024, lebih dari empat puluh agen pergi ke Thailand, dengan Chaudhary menanggung semuanya, termasuk tiket, hotel, dan wisata.

Menurut penipu, setoran minimum yang diwajibkan oleh VIP Trade adalah sekitar Rp9.000. Jika berinvestasi Rp100.000, investor dijanjikan imbal hasil Rp8.000 per bulan.

_{VIP Trade memasang iklan online di media sosial}

Awalnya, investor menerima imbal hasil selama 15 bulan, tetapi skema tersebut akhirnya bubar pada Februari tahun ini. VIP Trade tidak dapat lagi membayar "imbal hasil" kepada investor, dan akhirnya menutup seluruh skema tersebut dan menghilang bersama seluruh dana klien.

Santosh Kanwar, seorang penjahit dan tetangga Samad, adalah salah satu dari banyak korban platform forex VIP Trade yang kolaps. Ia dan keluarganya menginvestasikan setidaknya ₹18 lakh, tetapi hanya berhasil mendapatkan kembali ₹3 lakh. Kini terbebani utang dan berjuang untuk bertahan hidup, mereka mengandalkan uang pinjaman hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kanwar mengatakan bahwa jika mereka gagal mendapatkan kembali sisa dana, mereka akan terpaksa menjual rumah mereka, meninggalkan keluarga mereka di jalanan.

BrokersView mengingatkan Anda

Semua platform perdagangan valas yang tidak teregulasi memiliki risiko penipuan yang tinggi. Tanpa regulasi, investor tidak memiliki cara yang andal untuk memverifikasi apakah dana mereka digunakan untuk perdagangan pasar yang sah atau hanya dicuri oleh penipu.

Begitu investor terpikat oleh skema investasi palsu bergaya piramida, keruntuhan hanya masalah waktu. Skema ini mengandalkan masuknya investor baru secara konstan untuk membayar imbal hasil kepada investor yang sudah ada. Ketika aliran modal segar mengering dan rantai uang putus, seluruh struktur runtuh. Pada saat itu, para penipu menghilang, membawa semua dana yang tersisa, dan meninggalkan korban dengan kerugian yang sangat besar.

Jika Anda menemukan penipuan serupa, Anda dapat membantu melindungi lebih banyak investor dengan mengungkapnya  melalui BrokersView.