₹1.700 juta deposito bank disita dalam penyelidikan ED terhadap skema penipuan Forex QFX/YFX

Badan federal India, Direktorat Penegakan (ED), mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah membekukan simpanan bank senilai ₹1.700 juta. Tindakan ini menyusul penggerebekan yang dilakukan pada 11 Februari di berbagai tempat di Delhi, Noida, Shamli, dan Rohtak sebagai bagian dari penyelidikan terhadap QFX Trade Limited dan direkturnya, Rajendra Sood, Vineet Kumar, dan Santosh Kumar, bersama dengan salah satu dalangnya, Nawab Ali alias Lavish Chaudhary.

Penyelidikan pencucian uang berasal dari beberapa FIR yang diajukan oleh Kepolisian Himachal Pradesh terhadap QFX Trade Limited, yang diduga telah menipu banyak investor melalui skema perdagangan valas dan setoran yang curang.

Menurut ED, QFX dan direkturnya menjalankan skema setoran yang tidak diatur, menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi kepada investor. Agen grup perusahaan QFX mengoperasikan skema pemasaran multi-level (MLM) dengan nama rencana investasi QFX. Mereka membuat situs web, aplikasi, dan iklan media sosial untuk menarik investor dengan menjanjikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi atas nama perdagangan valas.

Setelah FIR polisi diajukan, ED menemukan bahwa nama skema QFX diubah menjadi YFX (Yorker Fx) tetapi dilanjutkan dengan modus operandi yang sama, menipu investor yang tidak bersalah dengan memikat mereka dengan tingkat pengembalian yang tinggi dengan kedok perdagangan valas.

Direktorat Penegakan Hukum India mengatakan: "Selain QFX, Nawab Ali (alias Lavish Chaudhary) juga mengoperasikan dan mengendalikan lebih banyak skema investasi palsu seperti BotBro, TLC Coin, Yorker FX dan mempromosikannya sebagai aplikasi atau situs web perdagangan valuta asing." Badan tersebut juga menemukan bahwa individu-individu ini mengadakan berbagai aktivitas di India dan Dubai untuk menarik lebih banyak investor.

Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa rekening bank NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited, dan Tiger Digital Services Private Limited digunakan untuk pengumpulan dana dari investor. ED mengklaim ini adalah perusahaan cangkang atau boneka yang digunakan oleh dalang skema QFX/YFX untuk menerima setoran dari publik untuk investasi dalam perdagangan valas.

Direktur perusahaan tidak dapat menjelaskan sumber dana, sehingga ED membekukan ₹1.700 juta yang disimpan di sekitar 30 rekening bank. Selain itu, uang tunai sebesar sekitar ₹9 juta disita secara terpisah setelah penggeledahan terhadap agen QFX/YFX.