اسمح لتنزيل التطبيق
من الأسهل والأسرع العثور على الوسطاء والشكوى

تُعنى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، محلياً ودولياً.
وتتمثل مهمة FinCEN في حماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الأمن القومي من خلال الاستخدام الاستراتيجي للصلاحيات المالية وجمع المعلومات المالية وتحليلها ونشرها.
تشمل المسؤوليات الرئيسية لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ما يلي:
1. جمع بيانات المعاملات المالية وتحليلها ونشرها لدعم جهود إنفاذ القانون والتنظيم والأمن القومي؛
2. تطبيق وإنفاذ لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون السرية المصرفية؛
3. إلزام بعض المؤسسات المالية، بما في ذلك شركات تحويل الأموال وبعض تجار العملات الأجنبية، بالتسجيل لدى FinCEN والامتثال لالتزامات الإبلاغ وحفظ السجلات؛
4. التنسيق مع الجهات النظيرة المحلية والدولية لمكافحة الجرائم المالية.
تجدر الإشارة إلى أن FinCEN لا تُنظّم عمل تجار العملات الأجنبية فيما يتعلق بسلوكهم في السوق، أو متطلبات رأس المال، أو حماية المستهلك. بينما يُلزم بعض متداولي العملات الأجنبية بالتسجيل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كمؤسسات خدمات مالية (MSBs) امتثالاً لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الإشراف التشغيلي والاحترازي الأوسع نطاقاً يقع على عاتق جهات تنظيمية أخرى، مثل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA). ولذلك، يقتصر دور شبكة مكافحة الجرائم المالية على جمع المعلومات المالية والامتثال لقانون السرية المصرفية (BSA)، بدلاً من الإشراف التنظيمي الشامل.
بشكل عام، يمكن العثور على ملف تعريف الوسيط المسجل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في صفحة البحث عن مسجلي خدمات تحويل الأموال MSB. حاول العثور عليه وتحقق من تطابق المعلومات الواردة في ملف تعريف الوسيط مع تلك الموجودة على موقعه الإلكتروني.
الخطوات التفصيلية كالتالي:
1. ١. ابحث عن رقم تسجيل خدمة تحويل الأموال (MSB) أو الاسم القانوني للوسيط، والذي يمكنك إيجاده على موقعه الإلكتروني.
2. ٢. أدخل رقم تسجيل خدمة تحويل الأموال (MSB) أو الاسم القانوني في شريط البحث على الرابط التالي: https://www.fincen.gov/resources/msb-state-selector.

3. ستظهر لك بعد ذلك نبذة مختصرة عن الوسيط على موقع FinCEN الإلكتروني. انقر على اسم الوسيط لتنزيل المستند والتحقق من تفاصيل تسجيله، بما في ذلك أنشطته المرخصة كمؤسسة خدمات مالية.


عند وجود نزاعات مع وسيط مسجل لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية:
الطريقة الأولى: يُنصح بالتواصل مباشرةً مع الوسيط ومناقشة الأمر معه لإيجاد حل.
الطريقة الثانية: إذا لم تكن راضيًا عن حل الوسيط، يمكنك التواصل مع شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عبر الرابط التالي: https://assistance.fincen.gov/contact/s/.
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.

