Australian Transaction Reports and Analysis Centre

تضطلع هيئة AUSTRAC بدور مزدوج، فهي الجهة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا، ووحدة الاستخبارات المالية التابعة لها. ويسهم هذا في تعزيز مرونة النظام المالي، مما يمكّن AUSTRAC من استخدام الاستخبارات المالية واللوائح التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وبصفتها الجهة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشرف AUSTRAC على أكثر من 19,000 شركة تقدم خدمات مالية، وخدمات المقامرة، وخدمات المعادن الثمينة، وخدمات تحويل الأموال، وخدمات صرف العملات الرقمية. وتضمن AUSTRAC امتثال هذه الشركات لالتزاماتها بتطبيق أنظمة وضوابط لإدارة مخاطرها وحماية نفسها والمجتمع من الاستغلال الإجرامي.

وبصفتها وحدة الاستخبارات المالية، تجمع AUSTRAC التقارير والمعلومات المالية وتحللها لاستخلاص معلومات استخباراتية تدعم تحقيقات إنفاذ القانون والأمن القومي. ويقوم محللوها المتخصصون باستخلاص معلومات استخباراتية دقيقة وقابلة للتنفيذ، ويتعاونون بشكل وثيق مع شركاء من القطاع الخاص والحكومة وجهات إنفاذ القانون لتحقيق نتائج ملموسة على الصعيدين التحقيقي والتشغيلي.

لا تُنظّم هيئة AUSTRAC أنشطة تداول العملات الأجنبية بشكل مباشر؛ إذ تقع هذه المسؤولية على عاتق هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تضمن AUSTRAC امتثال الكيانات والوسطاء الخاضعين لتنظيمها لالتزاماتهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006 (قانون AML/CTF)، بالإضافة إلى التزاماتهم المستمرة بموجب قانون تقارير المعاملات المالية لعام 1988 (قانون FTR) الذي تم إلغاؤه. وهذا يحمي الكيانات والقطاع المالي من التجاوزات الإجرامية.

تشمل التزامات الكيانات المُبلِّغة لـ AUSTRAC الإبلاغ عن المعاملات المالية والأنشطة المشبوهة إلى AUSTRAC، على سبيل المثال من خلال:

- تقارير المسائل المشبوهة (SMRs)؛

- تقارير المعاملات التي تتجاوز الحد الأدنى (TTRs)؛

- تقارير تعليمات تحويل الأموال الدولية (IFTI).

تشمل الأنشطة التنظيمية أيضًا:

- تحديد المخاطر الجديدة والناشئة؛

- تحديد البيانات وجمعها لاستخلاص رؤى تنظيمية؛

- استخدام المعلومات التنظيمية والتحليلات المالية لتقييم نقاط الضعف والتهديدات التي تواجه القطاع المالي الأسترالي؛

- التعاون مع القطاع لتحسين إدارة المخاطر والتوعية بها وبالامتثال لها؛

- دعم عمليات الأمن القومي وإنفاذ القانون؛

- اتباع نهج قائم على المخاطر في التدخلات ضد الكيانات المُبلِّغة غير الملتزمة؛

- اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد الكيانات المُبلِّغة في حال ارتكابها انتهاكات جسيمة و/أو منهجية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قبل تصعيد أي مشكلة، يُنصح بالتواصل مباشرةً مع الوسيط لمناقشة إيجاد حل.

إذا لم يقم الوسيط بحل المشكلة أو الرد، يمكنك تقديم شكوى إلى هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA)، وهي الهيئة المستقلة الرئيسية المختصة بتسوية المنازعات المالية في أستراليا.

يُرجى العلم بأن مركز تحليل المعاملات والتقارير الأسترالي (AUSTRAC) لا يُقدم خدمة الشكاوى لمقدمي الخدمات المالية.

مع ذلك، إذا كنت ترغب في تقديم شكوى ضد مركز تحليل المعاملات والتقارير الأسترالي (AUSTRAC) أو موظفيه، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى complaintsaboutaustrac@austrac.gov.au مع تفاصيل شكواك وأي معلومات ذات صلة.