Stonewall Capital Fraud؟ حساب العميل ينخفض بشكل غير متوقع سلبيا ، وتم حظر عمليات السحب بعد الإيداع الإضافي

stonewall رأس المال يواجه شكوى من العملاء بتهمة الاحتيال من قبل وسيط و صاحب الحساب تحولت إلى رصيد سلبي لأسباب غير معروفة . وأمر فيما بعد بإيداع مبلغ إضافي ، ولكن طلبات السحب لم تتم معالجتها قط .

ووفقا لهذا العميل ، فتح حساب تجاري في 13 آذار / مارس 2025 في رأس المال stonewall وبدأ التداول بتوجيه من ما يسمى " التجار المحترفين " .

السحب الأولي بنجاح ، ولكن بعد ذلك ؟

مع " التاجر المهنية " التشجيع و ضمان الوصول الآمن ، العميل تدريجيا زيادة الاستثمار ، وفي نهاية المطاف إيداع ما مجموعه 800 10 دولار . حسابه يظهر ربح حوالي 15 ، 000 دولار .

للتحقق مما إذا كانت عمليات السحب ممكنة ، بدأ عملية سحب تجريبية صغيرة بقيمة 150 دولارا ، والتي وصلت بنجاح إلى حسابه المصرفي بعد يومين.

ومع ذلك ، عندما طلب في وقت لاحق للحصول على جزء من الأرباح ، " تاجر محترف " أقنعه أن تفعل ذلك في اليوم التالي ، وأكد له أنه سيتم التعامل مع جميع عمليات السحب في اليوم التالي .

الرصيد السلبي ، ثم منصة يوفر " الائتمان " ؟

ومع ذلك ، في اليوم التالي ، انخفض رصيد حساب العميل فجأة إلى ناقص 18 ، 000 دولار .

وبعد ذلك ، عرض عليه ممثل لفريق إدارة المخاطر التابع للمنصة خيارين : إما إيداع مبلغ إضافي يتراوح بين 000 5 و 000 10 دولار أو قبول ائتمان بمبلغ 000 10 دولار من المنهاج للمساعدة في استرداد الخسائر .

واختار الزبون عرض ائتمان وأودع مبلغا إضافيا ، بالتنسيق مع شخص يدعى فضل ، بحجة أنه سيساعد على الدفع .

من أجل مواصلة سحب ، وطلب منه أن يقدم وثيقة كاملة و التوقيع على " بيان العميل و التنازل عن المسؤولية " ، الذي سلم إلى شخص يدعى " أزاليا " .

”العميل اضطر إلى التوقيع على " بيان العميل و التنازل عن المسؤولية "

وفي 3 حزيران / يونيه 2025 ، كان حساب العميل لا يزال في حالة جيدة . ومع ذلك ، في 4 حزيران / يونيه ، وجد أن الحساب قد تم تصفيته بالكامل ، الرصيد السلبي .

في وقت لاحق ، تلقى رسالة من whatsapp أزاليا ، قائلا ان السحب " لا تزال جارية " . ومنذ ذلك الحين ، لم يتلق أي أخبار 

مؤشرات الاحتيال المحتمل

في هذه الحالة ، بدا أن Stonewall Capital تخلق عقبات متعمدة أمام الانسحاب ، وتقدم أعذارا مختلفة مع الاستفادة من نجاح الانسحاب الأولي الصغير لبناء الثقة.

كما أن الهبوط اللاحق في رصيد الحساب السلبي يثير أيضا أعلاما حمراء ، مما يشير إلى احتمال التلاعب. تستخدم هذه التكتيكات بشكل شائع للضغط على الضحايا لدفع ودائع إضافية بحجة استرداد الخسائر.

ما يسمى " 10000 دولار الائتمان " من المرجح أن تشير إلى حقن الرصيد الافتراضي لجعل الحساب يبدو معسرا . هذا " الائتمان " غالبا ما تستخدم كوسيلة للاحتيال على خلق الوهم من استعادة الحساب وتشجيع المزيد من الودائع .

إصدار " بيان العميل و التنازل عن المسؤولية " يعفي الشركة من أي مسؤولية قانونية و / أو مالية تهدف إلى تجنب أي نزاع في المستقبل بشأن المدفوعات الاحتيالية أو الإكراه . الوثيقة أثارت العديد من علامات التحذير الشائعة في خطط التداول الاحتيالية .

ضحية أخرى لعاصمة ستونوول؟

تاجر إندونيسي آخر كما ذكرت في brokersview أن stonewall رأس المال مرارا وتكرارا وطالب بدفع ما يسمى " الضرائب " و " الغاز " الرسوم " عندما حاول دفع المال . " سوف يطلب منك أن تودع ، ولكن لن تكون قادرة على سحب المال " ، وحذر التاجر .

المخاطر التنظيمية stonewall رأس المال

stonewall رأس المال يدعي أنه يعمل تحت Findexa Advisory ( PTY ) LTD ، مزود الخدمات المالية المرخص لها من قبل هيئة تنظيم سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا ( FSCA ) . ومع ذلك ، فإن سجل FSCA لا يعرض اسم النطاق ذي الصلة للمرخَّص لـه ، مما يثير عدم اليقين ويمكن أن يؤدي إلى خطر الاحتيال في الهوية .

المستثمرين يجب أن تكون حذرا بشكل خاص بالنظر إلى العمليات المشبوهة و علامات الغش المحتملة في stonewall رأس المال ، فضلا عن الوضع التنظيمي من الوسيط .

إذا وقعت ضحية لعمليات احتيال مالية أو واجهت ممارسات احتيالية محتملة أو سوء سلوك لدى الوسطاء ، فتواصل معنا من خلال تقديم شكوى. الوسطاءعرض الفريق مكرس لفضح عمليات الاحتيال ، وزيادة وعي المستثمرين ، والمساعدة في حل النزاعات بين المتداولين والوسطاء مجانا.