kcex التهم مرة أخرى : الأموال المفقودة ، " السيطرة على المخاطر " استعراض الحسابات مغلقة بشكل دائم

kcex ، العملة المشفرة في البورصة ، وقد انتقد مرة أخرى للاشتباه في الاحتيال . تاجر قدم لنا شكوى مفصلة ضد منصة لتجميد حساباتها واختلاس الأموال .

وفقا للتجار ، kcex فجأة جمدت حسابه على أساس " استعراض السيطرة على المخاطر " بعد التداول في العقود الآجلة مربحة . تبادل يتطلب التحقق من صحة البيانات المكتوبة بخط اليد ، وكلاهما في الوقت المناسب . ومع ذلك ، فبدلا من معالجة مسألة الاستعراض ، مددت الشركة الموعد النهائي عدة مرات : أولا من 23 آب / أغسطس إلى 31 آب / أغسطس ، ثم إلى 14 أيلول / سبتمبر .

خلال هذه الفترة ، يحمل حساب التاجر 1086.71 USDT . ولكن حتى 14 أيلول / سبتمبر ، كان الحساب لا يزال مجمدا ، ولكن الرصيد انخفض بشكل غامض إلى 272.83 USDT فقط اليسار . واتهم التاجر KCEX بسرقة أموالها USDT 813.88 .

kcex يفسر اختفاء الأموال على أساس " نشاط غير طبيعي " . التاجر دحض هذا ، مصرا على أن جميع المعاملات العادية والامتثال ، وتوفير التحقق من سجل الربح والخسارة و سجل تداول العقود الآجلة كدليل .

بعد رصيد الحساب قد أفرج عنه ، kcex خدمة العملاء قد أبلغت أن الحساب قد تم حظره بشكل دائم . على الرغم من أن السحب من الناحية الفنية " فتح " ، التاجر إلى أنه لا معنى له لأن أمواله قد اختفت .

التاجر شكوى تتهم kcex بتدبير عملية احتيال تنطوي على تعمد تجميد الحسابات ، والتأخير في مراجعة الحسابات الاحتيالية ، اختلاس أرباح العملاء و غير معقول الإغلاق . التاجر في نهاية المطاف وصف kcex السلوك الإجرامي .

kcex ليست المرة الأولى التي نقلا عن " السيطرة على المخاطر " عذر . في حالة brokersview تعرض في كانون الأول / ديسمبر الماضي ، هذه الصفقة حتى " السلوك الشاذ " الزناد ما يسمى " السيطرة على المخاطر " الحد من تجميد 1050 usdt التاجر .

تاجر آخر عن تجربة مماثلة . الحساب كان فجأة " السيطرة على المخاطر " بعد محاولة سحب ، مما أدى إلى تجميد فوري . وعلى الرغم من أنه أنجز التحقق اليدوي ، بما في ذلك تقديم صور جواز سفره وتفاصيل حساباته ، على نحو ما طلبته شركة KCEX ، فإن حسابه ظل مجمدا بشكل دائم دون تفسير معقول .

هو kcex تعمل بشكل قانوني ؟

kcex الموقع الرسمي يظهر أنه في مكتب إنفاذ القانون في الجرائم المالية ( Fincen ) مسجلة بوصفها مؤسسة الخدمات النقدية ( MSB ) . وقد تم التحقق من صحة هذا السجل ، ولكن هذا التسجيل يعني فقط أن kcex يجب أن تمتثل لقواعد مكافحة غسل الأموال ، وحفظ السجلات والإبلاغ ، لا تمنح تراخيص تبادل العملات المشفرة .

الرقابة العالمية على العملة المشفرة لا تزال مجزأة . في الولايات المتحدة ، لا توجد وكالة اتحادية واحدة تصدر رخصة شاملة لتشفير العملات . لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC ) يشرف على تشفير المشتقات وأسواق العقود الآجلة ، في حين أن لجنة البورصة والأوراق المالية ( SEC ) قد تمارس الولاية على بعض الأصول المشفرة التي تعتبر الأوراق المالية . وفيما يتعلق بمؤهلات أخرى مثل تراخيص تحويل الأموال ، فإن التنظيم يتوقف على أحكام الكانتونات .

وتدعي شركة KCEX أنها تمتلك " عدة تراخيص تنظيمية " ولكنها لم تعرض أي تراخيص أخرى . ام اس بي المؤهل من fincen وحدها ليست كافية للتحقق من صحة kcex تشفير العملة التجارية ، لأن البورصة تقدم تشفير العملة خدمة التداول . هذه الفجوة التنظيمية يضع التجار في خطر من الاحتيال والمخالفات منصة التهرب .

ويمكن تقديم شكوى عن طريق بروكرز فيو في حالة اكتشاف وجود احتيال أو مخالفة من جانب منصة التداول .