FSCA توقف الترخيص المالي ل Banxso

في 6 أكتوبر ، سحبت هيئة سلوك الخدمات المالية في جنوب إفريقيا (FSCA) مؤقتا Banxso (No. FSP37699) الترخيص.

في 19 أبريل ، أعلنت الهيئة التنظيمية عن التحقيق في Banxso ، مشيرة إلى أن مزود الخدمات المالية ربما تسبب في خسائر للعملاء. بناء على نتائج التحقيق المتاح ، اتخذت FSCA قرارا بسحب ترخيصها مؤقتا.

وجدت الهيئة التنظيمية أن أنشطة Banxso ربما تضمنت إعلانات باستخدام تقنية التزييف العميق.

بالإضافة إلى ذلك ، استخدم وكلاء Banxso تكتيكات مبيعات عدوانية ، والضغط على العملاء وتقديم وعود غير واقعية بالعوائد. ومع ذلك ، فشل الوسيط في إجراء تحليل المخاطر المطلوب لعملاء منتجات مالية محددة ، مما تسبب في خسائر فعلية لهم.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت هيئة الرقابة المالية عن القضية إلى مركز الاستخبارات المالية في جنوب أفريقيا، الذي جمد سبعة من الحسابات المصرفية لبانكسو. وردا على ذلك، ناشد بانكسو المحكمة رفع التجميد عن الحسابات، لكن المحكمة رفضت الاستئناف.

وقالت FSCA إن التحقيق في الشركة لم يكتمل بعد. أثناء تعليق الترخيص ، لدى Banxso الفرصة لتقديم أسباب للمنظم لعكس القرار. ستنظر الهيئة التنظيمية في نتائج التحقيق والتفسيرات المقدمة من Banxso عندما تكون النتائج النهائية متاحة.