وزارة العدل الأمريكية تصادر نطاقًا لاحتيال العملات المشفرة ينتحل صفة "مطحنة إيداع" (Tickmill)، ويُدار من مجمع احتيال في بورما

صادرت وزارة العدل الأمريكية نطاق tickmilleas.com، الذي استُخدم للاحتيال على الأمريكيين من خلال عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. كان الموقع يُدار من مجمع تاي تشانغ في بورما، المعروف أيضًا باسم كازينو كوساي، وهو مرتبط بجيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA) وشركة ترانس آسيا القابضة الدولية المحدودة (ترانس آسيا).

انتحل هذا الموقع صفة منصة تداول شرعية، وخدع الضحايا لإيداع أموالهم، وعرض صفقات مزورة وأرصدة حسابات وهمية. ورغم تسجيله في نوفمبر 2025 فقط، فقد حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالفعل العديد من الضحايا الذين خسروا أموالهم عبر الموقع خلال الشهر الماضي. 

حاليًا، تُحذّر صفحة بدء الحجز الزوار من أن جهات إنفاذ القانون قد أغلقت النطاق. بناءً على تهجئته، يعتقد موقع BrokersView أن موقع tickmilleas.com كان على الأرجح ينتحل صفة الوسيط القانوني Tickmill . غالبًا ما تستغل المخططات الاحتيالية أسماء وشعارات الشركات الخاضعة للتنظيم لتضليل المستثمرين الغافلين والاحتيال عليهم.

وجد المحققون أن الموقع وجّه المستخدمين أيضًا إلى تنزيل تطبيقات جوال احتيالية من متجري جوجل بلاي وآبل. وقد أُزيلت العديد من التطبيقات منذ ذلك الحين بعد أن أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جوجل وآبل. كما أغلق موقع ميتا طواعيةً أكثر من 2000 حساب مرتبط بالاحتيال، وذلك بعد معلومات استخباراتية من مكتب التحقيقات الفيدرالي حول مجمع تاي تشانغ الاحتيالي.

يأتي هذا الإجراء بعد أقل من ثلاثة أسابيع من قيام وزارة العدل بتشكيل "مركز مكافحة الاحتيال" التابع لمكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا (DC USAO) ومصادرة نطاقين آخرين للاحتيال بالعملات المشفرة مرتبطين أيضًا بمجمع تاي تشانغ.

تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أكثر من 41,000 شكوى في عام 2024، وتجاوزت الخسائر 5.8 مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات احتيال استثمارية في العملات المشفرة. غالبًا ما تبدأ هذه المخططات بتواصل غير مرغوب فيه عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، حيث يبني المحتالون الثقة قبل توجيه الضحايا لشراء العملات المشفرة واستثمارها في منصات احتيالية.

في يونيو/حزيران، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية ضد أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة احتيال استثماري تنطوي على تكتيكات "ذبح الخنازير".