هيئة سوق المال الكندية (CNMV) تحذر من ظهور موجة جديدة من منصات الاستثمار غير المرخصة مع استمرار المخاطر الإلكترونية

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) تحذيرات جديدة ضد مجموعة من الكيانات غير المسجلة التي تقدم خدمات استثمارية بدون ترخيص، مما يؤكد استمرار توسع عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت التي تستهدف المستثمرين الأفراد.

يسلط أحدث تنبيه الضوء على مجموعة من المواقع الإلكترونية والعلامات التجارية العاملة عبر نطاقات متعددة، والتي يقدم العديد منها نفسه كمنصات تداول أو مزودي خدمات استثمارية. ووفقًا للهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV)، فإن أيًا من الكيانات المحددة غير مسجلة في سجلاتها الرسمية، وبالتالي لا يُسمح لها بتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أنشطة مالية منظمة في إسبانيا.

يعكس هذا التحذير نمطًا متكررًا في السوق، حيث يعتمد المشغلون غير المرخصين على مواقع إلكترونية ذات مظهر احترافي، وإجراءات تسجيل مبسطة، وبنية تحتية رقمية عابرة للحدود لجذب العملاء. غالبًا ما تروج هذه المنصات لتداول العملات الأجنبية، أو عقود الفروقات، أو الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفرة، متجنبةً التدقيق التنظيمي ومتطلبات حماية المستثمرين.

إضافةً إلى الكيانات غير المرخصة، أشارت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) أيضاً إلى وجود روابط بين بعض المشغلين والأفراد المرتبطين بهم، مُسلطةً الضوء على كيفية استخدام بعض المخططات لشبكات مُنسقة بدلاً من مواقع إلكترونية مستقلة. وهذا يُعزز المخاوف بشأن العمليات المُهيكلة بشكل متزايد التي تقف وراء منصات البيع بالتجزئة.

أكدت الهيئة التنظيمية مجدداً على أهمية التحقق من ترخيص أي شركة قبل التعامل مع أي خدمة استثمارية، مشيرةً إلى أن عدم التسجيل يعني عادةً عدم تمتع المستثمرين بالحماية التي توفرها الضمانات التنظيمية القائمة. كما تحث الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) الجمهور على الإبلاغ عن العروض المشبوهة والرجوع إلى قاعدة بياناتها الرسمية للتأكد من شرعية مزودي الخدمات المالية.

الكيانات التي حددتها الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبورصات