هيئة سوق المال الكندية تحذر من 12 شركة استثمارية وموقع إلكتروني مزيف

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) تحذيراتٍ بحق 12 كياناً وموقعاً إلكترونياً بتاريخ 31 أغسطس/آب 2026، من بينها عدة كيانات مصنفة كشركات وهمية. وأوضحت الهيئة أن هذه الكيانات غير مسجلة لديها، وليست مرخصة لتقديم خدمات استثمارية أو ممارسة أي أنشطة أخرى تخضع لإشرافها.

تشير CNMV إلى وجود كيانات مستنسخة متعددة

كيان تحذيري	عنوان URL	تعليقات	لقطة شاشة
IBROKERGM (CLON)	WWW.IBROKERGM.COM (CLON)	لا علاقة لها بشركة IBROKER GLOBAL MARKETS, SV, SA (https://www.ibroker.es)، المسجلة حسب الأصول في إسبانيا كشركة خدمات استثمارية برقم 260.	—
أوليمبوسكابيتال (كلون)؛ أوليمبوس كابيتال المحدودة (كلون)	HTTPS://OLYMPUS-CAPITALLIMITED.COM (CLON)	لا يتعلق الأمر بشركة OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI، المسجلة حسب الأصول في إسبانيا كصندوق استثماري متناسق برقم 5.795.
سولفينتيس (كلون)	HTTPS://WWW.SOLLVENTIS.COM/ (نسخة طبق الأصل)؛ HTTPS://WWW.SOLLVENTIS.NET/ (نسخة طبق الأصل)؛ HTTPS://WEBTRADER.RIGGILY-UNFROZIS.COM/ (نسخة طبق الأصل)	لا يتعلق الأمر بشركة SOLVENTIS, SV, SA (https://solventis.es/)، المسجلة حسب الأصول في إسبانيا كشركة خدمات استثمارية (شركة أوراق مالية) برقم 244.	—
ASEVIAVENTURE (CLON)	HTTPS://WEB.ASVIAVENTURE.COM/ (CLON)؛ HTTPS://ASEVIIA-VENTURE.COM/	لا علاقة لها بشركة ASEVIA TECHNOLOGY VENTURES، FCRE، SA، المسجلة حسب الأصول في إسبانيا كصندوق رأس مال استثماري أوروبي برقم 255.
جارلينكس	WWW.GARLENIX.COM	اسم تجاري يعمل من خلال مواقع إلكترونية مختلفة.	—
تيبيبرو	HTTPS://TIBIPRO.COM	—
زينتريكس؛ شركة زينتريكس	HTTPS://ZENTRIX.CFD; HTTPS://CFD.ZENTRIX.CFD	—
MY.AIPLTFRM.COM	MY.AIPLTFRM.COM	—
لايف فاينانشال تايم	https://term.lifefinancialtime.me	—
MY.NEXT-CAP.PRO (CLON)	MY.NEXT-CAP.PRO (CLON)	لا علاقة لها بشركة AXON WEALTH ADVISORY DIGITAL, AV, SAU (https://finizens.com)، المسجلة حسب الأصول في إسبانيا كشركة خدمات استثمارية برقم 267.	—
بلوبيري كابيتال	HTTPS://BLUEBERRYGROUPTL.COM/	—
GPBFINANCIALSERVICES.EU (CLON)	HTTPS://GPBFINANCIALSERVICES.EU/ (CLON)	لا يتعلق الأمر بشركة GPB FINANCIAL SERVICES LTD، المرخصة والمسجلة حسب الأصول برقم 3031 كشركة خدمات استثمارية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بموجب تقديم الخدمات بحرية.	—

من بين أحدث التحذيرات: IBROKERGM وOLYMPUSCAPITAL وSOLLVENTIS وASEVIAVENTURE وMY.NEXT-CAP.PRO وGPBFINANCIALSERVICES.EU. وقد أكدت هيئة سوق المال الفرنسية (CNMV) تحديدًا أن هذه الكيانات لا تربطها أي علاقة بشركات مسجلة شرعية تستخدم أسماءً مشابهة.

على سبيل المثال، تم تحديد موقع IBROKERGM.COM على أنه نسخة طبق الأصل لا علاقة لها بشركة IBROKER GLOBAL MARKETS, SV, SA، المسجلة في إسبانيا تحت رقم 260. وبالمثل، تم وصف مواقع SOLLVENTIS.COM وSOLLVENTIS.NET ونطاق تاجر إلكتروني ذي صلة على أنها لا علاقة لها بشركة Solventis, SV, SA، المسجلة تحت رقم 244.

أحدث قائمة تحذيرات هيئة سوق السيارات الكندية

تضم قائمة 31 أغسطس أيضًا أسماء GARLENIX وTIBIPRO وZENTRIX وMY.AIPLTFRM.COM وLIFE FINANCIAL TIME وBLUEBERRY CAPITAL. وأشارت هيئة سوق المال الكندية (CNMV) إلى أن GARLENIX اسم تجاري يُستخدم عبر عدة مواقع إلكترونية.

كما حذرت الهيئة التنظيمية من شركة أوليمبوس كابيتال المحدودة، مؤكدةً أنها لا علاقة لها بشركة أوليمبوس إيكويتي يوروب، وهي صندوق استثماري مسجل برقم 5795. وتم أيضاً تحديد شركة أسيفيا فينشر على أنها لا علاقة لها بشركة أسيفيا تكنولوجي فينشرز، المسجلة كصندوق رأس مال استثماري أوروبي برقم 255.

ما الذي ينبغي على المستثمرين التحقق منه

بالنسبة للمستثمرين الذين يقارنون بين منصة استثمارية منظمة، أو وسيط ذي فروق أسعار منخفضة، أو منصة تداول MT5، يُعد التحقق من الكيان القانوني أمرًا بالغ الأهمية. فاستخدام موقع إلكتروني لاسم أو علامة تجارية أو بيانات شركة مالية مرخصة لا يعني بالضرورة انتماءها لتلك الشركة.

تؤكد أحدث تحذيرات الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) على أهمية التحقق من اسم الشركة ونطاق موقعها الإلكتروني قبل إيداع الأموال أو فتح حساب استثماري.

مهما كانت عوائدك مُبهرة، فهي عديمة القيمة إذا كانت المنصة احتيالية. أو يمكنك أيضًا استشارة متخصصي Brokersview لدينا للاطلاع على تقييمات الوسطاء وسجلاتهم التنظيمية - احمِ أموالك قبل المخاطرة.