هيئة سوق المال الكندية تحذر من منصات وتطبيقات الاستثمار غير المسجلة

أصدرت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا (CNMV) تحذيراً جديداً ضد العديد من الكيانات وتطبيقات الهاتف المحمول غير المصرح لها بتقديم خدمات استثمارية في إسبانيا.

وفقًا للهيئة التنظيمية، فإن الشركات المدرجة أدناه غير مسجلة في سجل CNMV الرسمي، وبالتالي لا يُسمح لها بتقديم خدمات استثمارية أو القيام بأنشطة تخضع للإشراف التنظيمي.

يتم الترويج لعدد من الأسماء المذكورة عبر مجموعات واتساب وتطبيقات الهواتف المحمولة، بينما تتضمن حالات أخرى مواقع إلكترونية تنتحل صفة شركات استثمارية. وفي إحدى الحالات، أوضحت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية والبورصات أن أحد المواقع الإلكترونية ينتحل صفة شركة مسجلة بشكل قانوني.

يُذكّر المستثمرون بأن التعامل مع كيانات غير مسجلة يزيد بشكل كبير من مخاطر الاحتيال والخسائر المالية. وتنصح الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) الجمهور بالتحقق من الوضع التنظيمي للشركة من خلال سجلها الرسمي أو عن طريق التواصل مع خدمة مساعدة المستثمرين التابعة لها.

تم تحذير الكيان	لقطة شاشة
phantominvestltd.ltd (clon) PHANTOM INVESTMENTS LIMITED (CLON)
ELIZAMAX APP	/
BERYONEX APP/ BERYPT	/
anafitrade.net/ ANAFI TRADE/ ANFI TRADE
zenithtrade.finance/ ZENITH TRADE FINANCE	/
waltergraham.com/ WALTER GRAHAM
multi-af.com/ MULTI-ASSET FINANCE/ MULTI-AF	/
RE24 ESP SL	/
genofylix.com
artifluxon.es	/
xbprime.com/ XB PRIME/ MARKETFINANCIALS LIMITED
vznd.com
xoarupro.com/ Xoarupro	/
nova-trade.com/ Nova Trade
realvpro.com/ RealVPRo/ Real Vision
montechcenterinvest.com/ MONTECH CENTER INVEST/ FOSTER CAPITAL INC
logirium.com/ Logirium	/
medipy.org/ MEDPY APP	/
avatraem.com/ etzdumskvv.com/ AVATRADEX	/