هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) تحذر من منصات استثمارية غير مرخصة متعددة ومخططات احتيال الهوية.

أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) تحذيرات ضد سلسلة من المواقع الإلكترونية المشتبه في تقديمها خدمات مالية واستثمارية وأصول مشفرة غير مصرح بها، مع وجود العديد من الحالات التي تتضمن هويات مزيفة وعلامات تجارية مستنسخة ومنصات تداول احتيالية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المشغلين الذين يقفون وراء هذه المواقع الإلكترونية غير مرخصين أو خاضعين لإشراف هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) وقد يستهدفون المستهلكين من خلال عروض استثمارية مضللة مصممة لخلق مظهر من مظاهر الشرعية.

أكدت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أن المنصات الاحتيالية تستخدم بشكل متزايد أسماء وعلامات تجارية وهويات شركات مالية شرعية لكسب ثقة المستثمرين. وفي عدة حالات، ادعى المشغلون زوراً وجود صلات لهم بشركات خاضعة للرقابة، أو استخدموا معلومات تحقق مزيفة لإقناع المستخدمين بشرعية خدماتهم.

تشمل المواقع الإلكترونية والكيانات المحددة في تحذيرات هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) ما يلي:

الموقع الإلكتروني / الكيان	الشاغل الرئيسي	لقطة شاشة
finanzora(.)pro	خدمات مالية واستثمارية وخدمات أصول مشفرة غير مصرح بها؛ انتحال هوية باستخدام اسم شركة شرعية
212trading(.)online/ 212trading(.)pro	خدمات استثمارية غير مرخصة مشتبه بها؛ إساءة استخدام هوية شركة Trading 212
fidentiwealth(.)com/ habitoltd(.)com/ bluebirdsrl(.)com	جزء من سلسلة مواقع إلكترونية مماثلة يُزعم أنها تقدم خدمات مالية غير مرخصة
klingensteingroups(.)com/ klingensteingroups(.)pro	خدمات مالية غير مصرح بها ومزاعم تنظيمية كاذبة
onlinesparen(.)expert/ onlinesparenglobal(.)com/ ai-wallet(.)org	خدمات مصرفية واستثمارية وخدمات أصول مشفرة غير مصرح بها؛ إساءة استخدام اسم TradiasWallet