هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذر من ثماني كيانات غير مرخصة أو منتحلة للصفة

أضافت قائمة تنبيهات المستثمرين التابعة لهيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ثمانية كيانات، بما في ذلك Ethsol وCeravindo وCharter Zinsode، في 14 سبتمبر 2026 ، محذرةً من أن الكيانات المدرجة قد تكون غير مرخصة أو متورطة في نشاط انتحال الشخصية الذي يستهدف المستثمرين الأستراليين.

إضافة ثمانية كيانات إلى قائمة تنبيهات هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

تشمل الكيانات المدرجة حديثًا Ethsol (ethsol.vip) و Digital Asset Reserves (digitalassetreserves.net) و LXT Group (lxtgroup.com) و 1888FS (1888fs.net) و Novaequityio (novaequityio.com).

كما تحدد قائمة ASIC أيضًا Ceravindo (brandparents.org) ، الذي يُقال إنه يستخدم الأسماء المستعارة Zephgain و Falcon Vermothal، و Charter Zinsode (famefluxily.info) ، المعروف أيضًا باسم Marble Zinsara.

وثمة تحذير آخر يتعلق بموقع ausprimecapital.com.au ، الذي تم تحديده على أنه موقع منتحل لشركة Guppytraders.com Pty Ltd. يمكن لعمليات الاحتيال التي تنتحل الشخصية نسخ أسماء أو تفاصيل الشركات المالية الشرعية لجعل المواقع الإلكترونية الاحتيالية تبدو ذات مصداقية.

لماذا تُعدّ التحذيرات مهمة؟

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أن الكيانات المدرجة في قائمة تنبيهات المستثمرين قد تستهدف المستهلكين الأستراليين، وقد لا تحمل ترخيصًا ساريًا من الهيئة، وقد تكون غير مخولة بتقديم خدمات استثمارية في أستراليا. وتنصح الهيئة المستثمرين بالتحقق بشكل مستقل من هوية الكيان وترخيصه وموقعه الإلكتروني قبل تحويل الأموال.

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من روابط الاستثمار غير المرغوب فيها وطلبات دفع مبالغ إضافية مقابل الإفراج عن الأموال. وفي حال تم تحويل الأموال أو المعلومات الشخصية بالفعل، تنصح هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بالتواصل مع المؤسسة المالية المعنية على الفور.

يمكن للمستثمرين متابعة BrokersView للاطلاع على المزيد من تحذيرات الوسطاء، والتحديثات التنظيمية، وتطورات عمليات الاحتيال الاستثماري .

قراءات ذات صلة

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تستبعد 87 مشاركاً في القطاع المالي في حملة لمكافحة سوء السلوك

هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) توقف ترخيص شركة GFA Capital Markets، مُصدرة عقود الفروقات، لتقديم الخدمات المالية الأسترالية (AFS) بسبب مخالفات تتعلق بأموال العملاء والامتثال.