هيئة دبي للخدمات المالية تحذر من رسائل مزيفة تطلب مدفوعات بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين.

حذرت هيئة دبي للخدمات المالية الجمهور من عملية احتيال تتضمن اتصالات تنتحل صفة الهيئة التنظيمية وتدعي زوراً أنها تقوم بمعالجة أو التحقق من أو تسوية أو الإفراج عن الأموال المرتبطة بمعاملات البلوك تشين والعملات المشفرة والتمويل اللامركزي.

تستخدم الرسائل والبريد الإلكتروني الاحتيالية اسم وشعار هيئة دبي للخدمات المالية، وقد تشير إلى "كتل تسوية البلوك تشين" أو "المحافظ المنفصلة" أو متطلبات التحقق أو بروتوكولات الامتثال. ثم يُطلب من المستلمين، كما يُزعم، إجراء دفعات أو إيداعات إضافية قبل الإفراج عن أموالهم.

هيئة دبي للخدمات المالية تقول إن الاتصالات احتيالية

أوضحت هيئة دبي للخدمات المالية أن هذه البيانات لم تصدر عنها. وأكدت أنها لا تقوم بمعالجة أموال العملاء أو الاحتفاظ بها أو التحقق منها أو تسويتها أو الإفراج عنها.

كما لا يشترط المنظم على المستهلكين القيام بعمليات إيداع أو دفعات تحقق أو دفعات تسوية أو رسوم أخرى لتحرير عائدات الاستثمار أو حيازات العملات المشفرة أو الأصول المتعلقة بتقنية البلوك تشين.

أعلنت هيئة دبي للخدمات المالية أنها لا تصدر خطابات تتعلق بأموال العملاء من خلال أنظمة التسوية عبر تقنية البلوك تشين، ولا تدير محافظ العملاء أو كتل التسوية أو ترتيبات حفظ العملات المشفرة.

نشرت الهيئة التنظيمية نسخة من الرسالة المزيفة المتورطة في عملية الاحتيال. اقرأ الرسالة المزيفة الصادرة عن هيئة دبي للخدمات المالية.

عمليات احتيال مماثلة بانتحال صفة جهات تنظيمية

لا يُعدّ هذا التحذير حالةً معزولةً لاستغلال المحتالين لهويات الهيئات التنظيمية المالية. فقد حذّرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أيضاً من عمليات احتيال ينتحل فيها المحتالون صفة الهيئة ويطلبون دفعات مالية مقابل الإفراج عن أموال أو أصول. وأكدت الهيئة أنها لا تتقاضى أي مدفوعات مقابل الإفراج عن الأموال، ولن تطلب أو تقبل مدفوعات العملات الرقمية لهذا الغرض.

وقد حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بشكل منفصل من أن المحتالين قد يستخدمون مواقع إلكترونية وشعارات ورسائل بريد إلكتروني وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مزيفة تابعة للهيئات التنظيمية لجعل الاتصالات الاستثمارية الاحتيالية تبدو شرعية.

تسلط هذه الحالات الضوء على خطر شائع يواجه المستثمرين: إن اسم الجهة التنظيمية أو شعارها أو وثيقة ذات مظهر رسمي لا يثبت في حد ذاته أن الاتصال حقيقي.

ينبغي على المستثمرين التحقق قبل الدفع

تنصح هيئة دبي للخدمات المالية المستهلكين بشدة بعدم الاستجابة للاتصالات الاحتيالية، أو إرسال الأموال، أو تقديم معلومات شخصية أو مصرفية أو معلومات عن محفظة العملات المشفرة أو معلومات الهوية.

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر بشكل خاص عندما يدعي شخص ما أنه يلزم دفع "رسوم تحقق" إضافية أو "دفعة تسوية" أو "رسوم تحرير" لاسترداد أموال الاستثمار أو الوصول إليها.

بالنسبة لمستثمري الفوركس والعقود مقابل الفروقات، يجب أن تتجاوز عمليات التحقق التنظيمية مجرد اسم العلامة التجارية للوسيط. قبل فتح حساب، ينبغي على المستثمرين التحقق من الكيان القانوني والجهة التنظيمية ورقم الترخيص والأنشطة المصرح بها والكيان المذكور في اتفاقية العميل من خلال السجل الرسمي للجهة التنظيمية المختصة.

للمزيد من التحذيرات التنظيمية، وفحوصات الوسطاء، والتحقيقات في عمليات الاحتيال الاستثماري، تابعوا [ مراجعات الوسطاء ] و[ تنبيهات الاحتيال ] للحصول على آخر التحديثات.

قراءات ذات صلة

انتحال صفة هيئة تنظيم الخدمات المالية الأسترالية (ASIC)! محتالون ينتحلون صفة هيئة تنظيم الخدمات المالية الأسترالية لتقديم معلومات مضللة