هيئة الرقابة الإيطالية (كونسوب) تشن حملة على سبع منصات تداول غير مرخصة ومخطط استثماري.

كثفت هيئة تنظيم الأوراق المالية الإيطالية (كونسوب) حملتها التنفيذية ضد خدمات الاستثمار عبر الإنترنت غير المصرح بها، وأمرت بإغلاق العديد من مواقع التداول الإلكترونية وحظر مخطط استثماري غير معتمد يستهدف المستثمرين الإيطاليين.

في سلسلة من القرارات، خلصت هيئة الرقابة المالية الإيطالية (كونسوب) إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية كانت تقدم خدمات استثمارية دون الحصول على الترخيص المطلوب بموجب المادة 18 من قانون المالية الموحد الإيطالي. وقد قررت الهيئة أن هذه المنصات سمحت للمستخدمين بفتح حسابات تداول وتداول منتجات تشمل عقود الفروقات، والعملات الأجنبية، والأسهم، والسلع، والمؤشرات، والعملات المشفرة، على الرغم من افتقارها إلى الترخيص اللازم لتقديم خدمات استثمارية في إيطاليا.

كانت العديد من المواقع الإلكترونية متاحة باللغة الإيطالية، وتقبل التسجيلات من عناوين IP إيطالية، ويُزعم أنها استهدفت المستثمرين المحليين عبر المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها أو غيرها من أساليب التسويق عن بُعد. كما أشارت هيئة الرقابة المالية الإيطالية (Consob) إلى شكاوى من مستثمرين أفادوا بعدم قدرتهم على سحب أموالهم المودعة.

تشمل إجراءات الإنفاذ المواقع الإلكترونية المرتبطة بـ Mir-Partner و Capital Trading Group و Gravmor و AlgosOne و Axi و Trilessyum.

في سياق منفصل، حظرت هيئة الرقابة المالية (كونسوب) نهائياً طرح خمس خطط استثمارية للاكتتاب العام، تم الترويج لها عبر موقع Elite-Flows الإلكتروني. ووفقاً للهيئة، وعدت هذه الخطط بعوائد ثابتة على مدى فترات تتراوح بين يوم واحد وثلاثة أشهر، وزعمت أن أموال المستثمرين ستُدار من قبل متداولين محترفين في أسواق المال والعملات الرقمية.

خلصت هيئة الرقابة المالية الإيطالية (كونسوب) إلى أن خطط الاستثمار هذه تُعدّ منتجات مالية مُقدّمة للجمهور الإيطالي دون نشرة اكتتاب معتمدة، في انتهاك لقوانين الأوراق المالية الإيطالية. ويأتي هذا الحظر عقب تعليق مؤقت فُرض في أبريل 2026 بعد امتناع الجهات المُشغّلة عن الاستجابة لطلبات الهيئة للحصول على معلومات.