هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) ترصد العديد من المواقع الإلكترونية والكيانات المالية المشبوهة

أضافت هيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA) العديد من الكيانات والمواقع الإلكترونية إلى قائمة تحذيرات المستثمرين، محذرةً الجمهور من الشركات التي قد تعمل بدون ترخيص مناسب أو تربط نفسها زوراً بشركات سويسرية شرعية.

من بين الكيانات التي تم رصدها مؤخراً بنك آيزنبرغ إيه جي، الذي يعمل عبر موقعه الإلكتروني eisenbergbank.com، ويتخذ من برج برايم في زيورخ مقراً له. وقد أشارت هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) إلى أن هذا الكيان غير مسجل في السجل التجاري السويسري.

كما حذرت الهيئة التنظيمية من موقعي unisoninvestment.com و schlossberg-vv.com، مشيرة إلى أن كلا الموقعين لا علاقة لهما بالشركات السويسرية المسجلة الشرعية التي يبدو أنهما يشيران إليها أو يقلدانها.

يسلط تحذير هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) الضوء على الارتفاع المستمر لمخاطر الشركات المستنسخة وانتحال الشخصية في قطاع الاستثمار عبر الإنترنت، حيث يستخدم المشغلون المحتالون أسماءً أو عناوين أو علامات تجارية مماثلة ليظهروا بمظهر موثوق للمستثمرين.

حثت الهيئة التنظيمية المستثمرين على التحقق مما إذا كانت الشركات مسجلة بشكل صحيح في سويسرا قبل تحويل الأموال أو الانخراط في أنشطة متعلقة بالاستثمار.

الكيانات التي تم تصنيفها حديثًا من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA)

كيان	موقع إلكتروني	لقطة شاشة
Eisenberg Bank AG	eisenbergbank.com
DEFMAXX Switzerland AG in Liquidation	—
—	unisoninvestment.com
Schlossberg VV	schlossberg-vv.com	—
Capitals Holding SA	holding-capitals.com
Helveti-Finanz	helveti-finanz.ch