هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تحذر المستثمرين من منصة Yepbit بعد شكاوى السحب.

حذرت الهيئة التنظيمية المالية الأسترالية المستثمرين من منصتي Yepbit و Yepbit Exchange، بعد تلقيها تقارير تفيد بأن العملاء غير قادرين على سحب الأموال من المنصة.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في 12 أغسطس/آب أن شركة Yepbit تدّعي تشغيل منصة عالمية لتداول الأصول الرقمية والعقود الآجلة، بما في ذلك في أستراليا. إلا أن الشركة لا تحمل ترخيصًا لتقديم الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) وليست مخوّلة لتقديم الخدمات أو الاستشارات المالية في البلاد.

حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) من أن شركة Yepbit قد أبلغت المستثمرين بأن الهيئة جمدت أموالهم، وأن المنصة ملتزمة بعمليات التدقيق والمتطلبات التنظيمية للهيئة. وأكدت الهيئة أن هذه الادعاءات كاذبة، مضيفةً أنها لم تتخذ أي إجراء لمنع Yepbit من إعادة أموال العملاء.

كما أن Yepbit غير مدرجة في سجل مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPR) التابع لمركز التقارير والتحليلات للمعاملات الأسترالية (AUSTRAC).

أضافت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) سابقاً العديد من مواقع Yepbit الإلكترونية إلى قائمة تنبيهات المستثمرين الخاصة بها، واستخدمت صلاحياتها في إزالة المواقع الإلكترونية لإزالة المواقع التي يُزعم أنها تُدار بواسطة المنصة.

حذّرت الهيئة التنظيمية من أن المحتالين قد يدّعون زوراً أن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قد جمّدت أموالاً أو أن حيازة شهادة تسجيل شركة تعني أن الكيان مرخّص. وأكدت الهيئة أن تسجيل الشركة لا يُعدّ ترخيصاً للخدمات المالية الأسترالية (AFSL)، وحثّت المستثمرين على التحقق من التراخيص بشكل مستقل من خلال السجلات الرسمية.

نصحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) المستهلكين بالتوقف عن التواصل أو تحويل الأموال إذا كانوا غير متأكدين من الاستثمار، والتحقق من ترخيص الشركة وتفاصيل الاتصال بها من خلال سجلات ASIC وAUSTRAC، والاتصال ببنكهم على الفور إذا اعتقدوا أنهم تعرضوا للاحتيال.

كما حذرت الهيئة التنظيمية المستثمرين من ضرورة توخي الحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال، حيث يعد المحتالون بمساعدة الضحايا على استرداد الأموال المفقودة مقابل دفعات إضافية.