- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
كينيا تلقي القبض على مشتبه به بتهمة الاحتيال في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة بقيمة 4.95 مليون شلن كيني
أفاد موقع Kenyans.co.ke في 28 أكتوبر، نقلاً عن مديرية التحقيقات الجنائية (DCI)، أن المحققين الكينيين ألقوا القبض على مشتبه به بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات الأجنبية والعملات المشفرة بقيمة 4.95 مليون شلن كيني .
يُزعم أن المستثمر قام بتحويلات متعددة
وذكر التقرير أن أحد المشتكين قام بتحويل الأموال في عدة معاملات بين 30 أبريل و 2 يوليو 2025 ، بعد أن زُعم أنه تم وعده باستثمارها في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة.
حددت صحيفة مترو نيوز هوية المشتبه به باسم هاريسون نجيرو موثيكا، وقالت إن محققين من المقر الإقليمي في نيروبي قاموا بالقبض عليه.
المشتبه به ينتظر جلسة الاستماع الأولية
وبحسب التقارير، قام المحققون بتقديم ملف القضية إلى مكتب مدير النيابة العامة للمراجعة، وبعد ذلك أصدرت المحكمة مذكرة توقيف.
كان موثيكا محتجزاً رهن المحاكمة أمام محكمة ميليمياني. وذكرت صحيفة مترو نيوز أن التهم المتوقعة تشمل الاحتيال، وإدارة مخطط استثمار جماعي غير معتمد، والتحريض على تداول الأوراق المالية بطريقة احتيالية، وجرائم تتعلق بعائدات الجريمة.
لم تثبت المحكمة هذه الادعاءات.
مديرية التحقيقات الجنائية تحث على إجراء فحوصات استثمارية
ذكر موقع Kenyans.co.ke أن بيان إدارة التحقيقات الجنائية الصادر في 27 أكتوبر حث الجمهور على التحقق من مزودي الاستثمار قبل استثمار الأموال والتعامل بحذر مع وعود العوائد المربحة.
للاستفسارات حول الوسطاء أو منصات الاستثمار المشبوهة، تابع قسم الأسئلة والأجوبة في BrokersView .
قراءات ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.