كيفية تحديد عمليات الاحتيال المحتملة في تداول العملات الأجنبية

كما نعلم جميعا ، يستخدم العديد من المجرمين في سوق الصرف الأجنبي هذا المنتج المالي للأنشطة الاحتيالية. عدد السماسرة المزيفين يتجاوز بكثير عدد الشركات الشرعية. بصفتك مستثمرا عاديا في الفوركس بالتجزئة ، ألا توجد طريقة لتجنب التعرض للخداع؟ سيوضح لك سمسارsView كيفية تحديد الإمكانات الحيل في تداول الفوركس في هذه المقالة.

تحقق من Brokerرخصة الفوركس

الطريقة الأكثر مباشرة لتحديد عملية احتيال الفوركس هي معرفة ما إذا كان موقع ويب أو كيان أو شركة قد حصل على الترخيص المالي المحلي المناسب. بمعنى آخر ، هل تشرف عليه هيئة تنظيمية؟

تداول الفوركس بالتجزئة اليوم موجود منذ عقود ، لذلك تمتلك الشركات المالية في معظم البلدان آليات تنظيمية راسخة لهذا السوق. من المؤكد أن الوسطاء الشرعيين مرخصون من قبل واحد أو أكثر من المنظمين الماليين لتقديم خدمات تداول أزواج العملات بشكل قانوني تحت إشراف القوانين واللوائح المالية ، والتي يمكن أن تقطع شوطا طويلا لتجنب الانتهاكات من قبل الوسطاء. حتى في حالة حدوث سوء السلوك ، يمكن للمستثمر تقديم شكوى إلى المنظم ويمكن تعويضه من خلال نظام تعويض مالي.

السماسرة المحتالين بالتأكيد ليس لديهم ترخيص. لماذا؟

أولا ، التقدم بطلب للحصول على ترخيص مالي ليس بالأمر السهل لأن عملية التقديم غالبا ما تستغرق وقتا ومالا وجهدا. هذا هو السبب في أن الشركات الشرعية غالبا ما تستحوذ على شركات محلية مرخصة عند توسيع سوق جديدة بدلا من التقدم بطلب إلى المنظم للحصول على ترخيص جديد. المحتالون الذين يتوقون فقط إلى سوء المشروع بالتأكيد لن يبذلوا مثل هذه الجهود "التي لا قيمة لها".

علاوة على ذلك ، حتى لو أراد المحتالون التقدم بطلب للحصول على ترخيص ، فلن يتمكنوا من توفير المواد ورسوم الطلب المطلوبة لأن عملياتهم ليست قانونية! من المستحيل الحصول على إذن مالي.

بشكل عام ، لا يؤدي اختيار الخدمات المالية من وسيط مرخص شرعي إلى تجنب مخاطر الاستثمار تماما ، ولكن يمكن أن يتجنب إلى حد كبير التعرض للخداع.

قارن التفاصيل المقدمة من الشركة والمنظم

مع وصول تعليم المستثمرين تدريجيا إلى المزيد والمزيد من الناس ، فإن العديد من المستثمرين الذين يدركون أهمية الترخيص المالي سيتجنبون بنشاط التعامل مع الشركات غير الخاضعة للتنظيم.

لكسب ثقة المزيد من المستثمرين ، تسرق الشركات غير القانونية تراخيص وتفاصيل الشركات الشرعية وتتظاهر بأنها وسطاء متوافقون. غالبا ما يشار إلى هذه الشركات غير القانونية على أنها محتالات أو مستنسخة من قبل المنظمين.

من السهل نسبيا على المستثمرين اكتشاف الوسطاء المزيفين الذين يصمتون عن المعلومات التنظيمية أو يختلقون معلومات غير موجودة لخداع الجمهور لأن المعلومات المقدمة لن تتطابق مع نتائج البحث على بوابة المنظم. لكن اكتشاف المحتالين المستنسخة يتطلب مزيدا من التحقيق.

حتى إذا كانت نتائج البحث تتطابق مع المعلومات المقدمة ، فهذا لا يعني أنك تتعامل مع المعلومات الأصلية.

عندما تجد أن اسم النطاق ورقم الهاتف والعنوان والمعلومات الأخرى لا تتطابق مع المعلومات المعتمدة من قبل هيئة رقابية ، فمن المحتمل أن تصادف محتالا.

علاوة على ذلك ، في بعض الحالات ، لن يقدم المنظمون الذين يقدمون لوائح ضعيفة نسبيا تفاصيل كافية للمستثمرين للتحقق منها ، لذلك يصعب على المستثمرين استخدام المعلومات المحدودة لتحديد ما إذا كان الوسيط شرعيا أم لا. يقترح التعامل بحذر. عندما لا يكون هناك تأكيد على أنك تتعامل مع شركة شرعية ، فإن أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال هي عدم التعامل معها.

تجاهل الفرص الاستثمارية غير المرغوب فيها

إذا لم تكن قد زرت أي موقع استثماري مطلقا ولم تضع علامة في المربع للسماح لهم بإرسال معلومات ترويجية إليك ، ولكنك تتلقى إعلانا استثماريا غير مرغوب فيه عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ، فتجاهله.

تفرض العديد من البلدان والمناطق قيودا صارمة على العروض الترويجية المالية ، لذا فإن جميع فرص الاستثمار غير المرغوب فيها تقريبا هي عمليات احتيال.

اختر شركة تداول خاصة بالفوركس بعناية

معظم شركات التداول الخاصة غير منظمة مقارنة بوسطاء الفوركس لأن شركات الملكية لديها أموالها الخاصة تحت تصرفها ، بدلا من أموال الآخرين. إنهم يوفرون السيولة فقط وينفذون أوامر المتداولين الآخرين ، مما يسمح لهم بتجنب معظم اللوائح.

ومع ذلك ، لا يتمتع المتداولون في هذه الشركات بوصول "مجاني" إلى أموال الشركة ولكنهم مطالبون بدفع رسوم التسجيل والرسوم الأخرى لبدء التداول. لذلك ، فهي ليست خالية من المخاطر للمتداولين.

مخاطر الاستثمار وراء شركات التداول الخاصة تشمل الاحتيال وإخفاء الطرف المقابل الفعلي ، وتناقص الأرباح ، ورسوم العمولة غير العادلة ، وإنهاء الحساب لأسباب ملفقة.

في سبتمبر من هذا العام ، قامت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (لجنة تداول السلع الآجلة) شركة التداول الخاصة "My Forex Funds" باستخدام ممارسات احتيالية لجذب العملاء لتداول العملات الأجنبية بالتجزئة. على الرغم من أن القضية لا تزال قيد التحقيق ، فقد أثارت القضية شكوكا حول ثقة الجمهور في شركات الملكية.

يجب على المستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في تداول العملات الأجنبية من خلال شركات التداول الخاصة توخي الحذر واليقظة.

تحقق من القوائم السوداء تم الافراج من قبل المنظمين الماليين

يقوم العديد من المنظمين الماليين بتحديث "قوائمهم السوداء" من وقت لآخر ، والشركات / الأفراد الذين يظهرون في هذه القوائم يكادون يكونون احتياليين!

ثلاث طرق لعرض قوائم التحذير الخاصة بهم:

• اتبع BrokersView لأننا نتحقق ونلخص قائمة جميع وسطاء الفوركس الذين تم تحذيرهم تقريبا. يمكنك التحقق من "الأخبار" أو "الاحتيال" ، أو طرح سؤال.

• بشكل عام ، يمكنك التحقق مما إذا كان قد تم تحذير الوسيط من خلال البحث عن الكلمة الرئيسية "اسم الوسيط + تحذير" في محرك البحث.

• يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة مباشرة على بوابة الويب الخاصة بالمنظم.

يرجى ملاحظة أن وسيط مرخص قد يظهر أيضا في قائمة التحذير الخاصة بمنظم في بلد آخر. وهذا يعني أن الوسيط يتجاوز نطاق أو منطقة عمله وينتهك اللوائح.