فيتنام توجه اتهامات لرئيس مجلس إدارة مجموعة إي في قضية احتيال استثماري بقيمة تريليونات الدونغ

اتهم المدعون العامون الفيتناميون نغوين نغوك ثوي، المعروفة على نطاق واسع باسم "القرش ثوي"، بلعب دور محوري في عملية احتيال استثماري واسعة النطاق يُزعم أنها أثرت على أكثر من 10000 مستثمر وأدت إلى خسائر تجاوزت 7.677 تريليون دونغ فيتنامي، وذلك وفقًا للائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا.

وُجهت إلى ثوي، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي إي جروب وإي جيم للاستثمار والتوزيع، تهمٌ إلى جانب 28 متهمًا آخر، تشمل الاحتيال والاختلاس والرشوة. وتزعم السلطات أنه لم يتم سداد سوى حوالي ملياري دونغ فيتنامي للمستثمرين حتى الآن.

أفاد المحققون أن رأس مال شركة إي غروب المسجل بين عامي 2015 و2023 لم يتجاوز 32 مليار دونغ فيتنامي، أي ما يعادل 3.2 مليون سهم. وعلى الرغم من ذلك، يُزعم أن ثوي أشرف على بيع أكثر من 209 ملايين سهم بموجب أكثر من 26 ألف عقد، ما أسفر عن جمع ما يقارب 7.765 تريليون دونغ فيتنامي. لم يُمثل سوى جزء ضئيل من هذه الأسهم رأس مال مشروع، بينما بيعت الأسهم المتبقية دون ترخيص ولم تُسجل في البيانات المالية للشركة أو إقراراتها الضريبية.

منذ أواخر عام 2020، زعم المدعون أن الأموال التي جُمعت من مستثمرين جدد استُخدمت جزئيًا لسداد التزامات سابقة، بينما حُوِّل الباقي إلى نفقات شخصية وسداد ديون وكيانات ذات صلة. وخلصت السلطات إلى أن شركتي Egroup وEgame أصبحتا في نهاية المطاف معسرتين وغير قادرتين على الوفاء بالتزامات السداد.

كما تتضمن لائحة الاتهام أنشطة إضافية لجمع التبرعات مرتبطة بالسندات، وعقود التعاون، وإعادة هيكلة قطاع التعليم، ودفع الرسوم الدراسية، والتي تشمل آلاف الشكاوى ومبالغ كبيرة. وقد تم فصل هذه المسائل لمزيد من التحقيق نظراً للقيود الزمنية الإجرائية.

تُعد هذه القضية من بين أكبر قضايا الاحتيال المالي في فيتنام في السنوات الأخيرة، وقد دفعت المحققين إلى المطالبة بتعزيز الرقابة وإجراء عمليات تدقيق أكثر تواتراً للمؤسسات الكبيرة.