- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
فرضت هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات غرامة قدرها 2.5 مليون دولار على شركتي نيتريوس وريد إيكر بسبب خدمات التداول غير القانونية ذات العلامات التجارية الخاصة.
اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات إنفاذ مشتركة ضد مزودي التكنولوجيا الخارجيين Netrios LP Ltd. و Red Acre Ltd.، وفرضت غرامات مشتركة بقيمة 2.5 مليون دولار لتسهيل التداول غير القانوني بالرافعة المالية خارج البورصة لعملاء التجزئة الأمريكيين.
بموجب التسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة، ستدفع شركة نيتريوس 1.75 مليون دولار، وشركة ريد إيكر 750 ألف دولار، مع إلزام الشركتين بالتوقف عن السلوك غير القانوني. وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى تسوية مماثلة استنادًا إلى نفس الأنشطة الأساسية.
بحسب الجهات التنظيمية، قامت شركة نيتريوس، خلال الفترة من عام ٢٠١٩ إلى سبتمبر ٢٠٢٥، بتشغيل خدمة وساطة تحمل علامة تجارية خاصة، مما مكّن الوسطاء الخارجيين من تقديم عقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات ذات الرافعة المالية للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة. وشمل حلها المتكامل مواقع تداول تحمل علامتها التجارية، وبنية تحتية لمنصة التداول، والسيولة، وتنفيذ الصفقات، وأنظمة الدعم الإداري، وحفظ أموال العملاء. وقدّمت شركة ريد إيكر الدعم لهذه العملية من خلال توفير خدمات تسجيل العملاء، والتحقق من هوية العملاء (KYC)، والتسويق، وخدمة العملاء.
خلصت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أن الشركات سهّلت معاملات بيع السلع بالتجزئة بالرافعة المالية لعملاء أمريكيين غير مؤهلين للمشاركة في العقود، وهي أنشطة كان ينبغي إجراؤها فقط من خلال بورصة مسجلة. كما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن شركات الوساطة ذات العلامات التجارية الخاصة قدّمت عقود فروقات مرتبطة بالأسهم والسلع والعملات الأجنبية والعملات المشفرة وغيرها من الأصول دون الحصول على التسجيل التنظيمي المطلوب.
قام العملاء بتمويل حساباتهم بشكل أساسي باستخدام العملات المشفرة، بينما تولت شركة نيتريوس إدارة البنية التحتية للتداول والتسعير وإدارة المخاطر عبر العديد من العلامات التجارية للوسطاء. وذكرت الجهات التنظيمية أن ما لا يقل عن 15 وسيطًا من الوسطاء ذوي العلامات التجارية الخاصة كانوا يعملون بشكل أساسي من الولايات المتحدة باستخدام هذه المنصة.
يؤكد هذا الإجراء التنفيذي تزايد التدقيق الأمريكي في مزودي خدمات الوساطة الذين يتيحون تداول المشتقات المالية غير المسجلين. وقد أقرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالمساعدة التي تلقتها خلال التحقيق من البنك المركزي الأيرلندي، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل، وهيئة الخدمات المالية في مالطا.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.