عميل يتهم الوسيط بالاحتيال: DBinvesting يرفض طلب السحب بسبب "تداول الروبوت غير المصرح به"

تم اتهام وسيط الفوركس DBinvesting بالاحتيال بعد شكوى من أحد العملاء. تم تقديم الشكوى الأخيرة من قبل أحد المتداولين الإندونيسيين الذي اتهم DBinvesting بعدم إعادة أمواله وإزالة رصيد حسابه.

وفقًا للقطات شاشة تاريخ المعاملات التي قدمها التاجر، فقد حاول سحب 3218 دولارًا في 29 أبريل، لكن تم رفض طلبه. صرحت شركة DBinvesting أن سبب الرفض هو عدم كفاية رصيد الحساب، حيث جاء في النص الأصلي: "للأسف، لا يوجد رصيد كافٍ في حسابك لإجراء هذا السحب. يرجى التحقق من رصيدك".

بعد ذلك، اتصل المتداول بفريق الدعم الخاص بشركة DBinvesting، الذين ادعى أنه استخدم روبوت تداول. وبعد مطالبة الوسيط بالأدلة، قيل له إن المراجعة الداخلية كشفت عن تنفيذ عدة صفقات مصنفة على أنها "يدوية" ضمن الإطار الزمني نفسه، وهو ما يشير إلى "استخدام نظام آلي أو روبوت تداول مخفي".

وأوضحت شركة DBinvesting أن مثل هذه الأنشطة تنتهك شروطها وأحكامها وحذرت من أن الاستمرار في استخدام التداول الآلي غير المصرح به قد يؤدي إلى تقييد الحساب أو إنهائه.

ونفى التاجر هذا الادعاء قائلاً: "من الواضح أنني أتاجر يدويًا". وقال إن الأمر ليس كذلك كما اتهمه السمسار.

وأبلغ متداولون آخرون عن مشكلات مماثلة، بما في ذلك تجميد الحسابات بسبب انتهاكات مزعومة للشروط والأحكام، وعمليات سحب فاشلة، وأرصدة حسابات مجمدة وأرباح ملغاة.

مخاوف أوسع: ضعف الدولة التنظيمية

تزعم شركة DBinvesting أنها حاصلة على تراخيص من العديد من السلطات المالية، بما في ذلك هيئة الخدمات المالية في سيشل (Seychelles FSA) وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (ESCA).

كشف تحقيقنا أن شركة DBinvesting مرخصة من قبل هيئة الخدمات المالية في سيشل لممارسة أعمالها باعتبارها شركة تداول أوراق مالية. ومع ذلك، فإن التنظيم الخارجي الذي تفرضه هيئة الخدمات المالية في سيشل معروف بتوفير إطار تنظيمي متساهل ومستويات أقل من حماية المستثمرين. وعلاوة على ذلك، لا يشير الترخيص إلى أن الشركة قادرة على ممارسة أنشطة مالية منظمة في ولايات قضائية أخرى.

إن حالة ترخيص الوسيط لدى هيئة الأوراق المالية والسلع صالحة أيضًا، ولكن النطاق المعتمد https://www.dbinvesting.ae/ غير متاح حاليًا لأسباب غير معروفة.

وقد أثار الوضع التنظيمي الضعيف والنزاعات بين العملاء مخاوف بشأن مصداقية DBinvesting وسلامة أموال المستثمرين.

تنصح شركة BrokersView المستثمرين بتوخي الحذر.

تحديث الحدث: المتداول يحل النزاع مع DBinvesting

وفي أعقاب الحادث الذي كشف عنه موقع BrokersView، قدم المشتكي في 14 مايو/أيار تحديثًا بشأن نزاعه مع DBinvesting، مؤكدًا أن المشكلة تم حلها بنجاح. في السابق، سألنا عن الوضع الحالي لمشكلة سحب المتداول.