عملية احتيال استثماري في تايوان: امرأة تنقذ 1.5 مليون دولار تايواني جديد، وتساعد الشرطة في القبض على المشتبه به

بحسب صحيفة تايبيه تايمز، ساعدت امرأة في تايوان في منع خسارة 1.5 مليون دولار تايواني جديد (47,423 دولارًا أمريكيًا) في عملية احتيال استثماري، وساعدت الشرطة في إلقاء القبض على شخص يُزعم أنه ناقل أموال، وذلك وفقًا لقسم رويفانغ التابع لإدارة شرطة مدينة تايبيه الجديدة.

انضمت امرأة تُدعى تشيو إلى مجموعة على تطبيق لاين بعد أن شاهدت إعلانًا استثماريًا احتياليًا على وسائل التواصل الاجتماعي. عرض أعضاء المجموعة إدارة عمليات تداول عبر الحدود نيابةً عنها، ووعدوها بأرباح مضمونة.

عملية احتيال استثمارية تستخدم عوائد مضمونة

أفادت الشرطة بأن عصابة الاحتيال أقنعت تشيو بتسليم 3 ملايين دولار تايواني جديد عبر عدة معاملات نقدية مباشرة. وشمل المبلغ أموالاً يُزعم أنها مطلوبة لرسوم جمركية.

انتاب تشيو الشك بعد قراءة تقرير للشرطة يصف أساليب الاحتيال الاستثماري الشائعة. قارنت العلامات التحذيرية بتجربتها وأبلغت الشرطة عن عملية الاحتيال المشتبه بها.

ثم طلب المحتالون من تشيو تجهيز مبلغ إضافي قدره 1.5 مليون دولار تايواني جديد، ورتبوا لاستلام الأموال من منزلها.

الشرطة تلقي القبض على متهم بغسل الأموال

بعد تلقي بلاغ تشيو، شكّلت شرطة رويفانغ فريقاً لمراقبة عملية جمع الأموال المخطط لها. وصلت امرأة يُزعم أنها وسيطة أموال، تُدعى لاي، بسيارة أجرة ودخلت منزل تشيو لجمع الأموال.

ألقت الشرطة القبض على لاي وصادرت هاتفًا محمولًا كان بحوزتها. وبعد استجوابها، أحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة كيلونغ لمزيد من التحقيق.

حذّر رئيس مركز شرطة رويفانغ، كاي تشي هونغ، الجمهور من عروض الاستثمار التي تعد بعوائد مضمونة أو تدّعي أن الاستثمارات لا تخسر. كما يجب التعامل مع طلبات فرض رسوم إضافية أو دفع مبالغ نقدية كبيرة شخصياً كعلامات تحذيرية.

تحذير للمستثمرين: تحقق من شركات الوساطة قبل الاستثمار

تسلط هذه القضية الضوء على العديد من العلامات التحذيرية الشائعة لعمليات الاحتيال الاستثماري، بما في ذلك الأرباح المضمونة، وطلبات الدفعات الإضافية، والمطالبات بإجراء معاملات نقدية كبيرة.

ينبغي على المستثمرين الذين يفكرون في وسيط ذي فروق أسعار منخفضة، أو وسيط خاضع لتنظيم هيئة السلوك المالي (FCA)، أو منصة تداول MT5، التحقق من الوضع التنظيمي للوسيط، والكيان التشغيلي، والمؤهلات ذات الصلة قبل إيداع الأموال.

لا تستمر في إرسال الأموال لمجرد استثمارها بالفعل. إذا ظهرت على فرصة استثمارية عدة علامات تحذيرية، فتوقف عن إرسال المزيد من الأموال واطلب المساعدة من الجهات المختصة.

يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام صفحة [ أسئلة وأجوبة التحقق من الوسيط ] للتحقق من المعلومات التنظيمية للوسيط ومؤشرات المخاطر قبل فتح حساب.

قراءات ذات صلة

الشرطة التايلاندية والتايوانية تُلقي القبض على عصابة احتيال عبر مراكز الاتصال في كمبوديا.
تايوان تُفكك شبكة احتيال استثماري مرتبطة بالعملات المشفرة.
تايوان تُكثف جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: إزالة 100 ألف إعلان منذ عام 2023.