عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تضمن ضمانة شينبي بشأن روابط الاحتيال في جنوب شرق آسيا

أمس (9 سبتمبر/أيلول 2026)، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة "شينبي غارنتي" ، وهي سوق إلكترونية صينية، زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أنها دعمت عمليات احتيال إلكتروني وغسيل أموال استهدفت أمريكيين. كما شملت العقوبات شركتي "سيف دبليو تكنولوجي" و"أنوين تكنولوجي"، اللتين زعم ​​مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أنهما قدمتا خدمات تكنولوجية ومالية لدعم عمليات "شينبي".

ضمانة شينبي تعالج أكثر من 24 مليار دولار

أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن شركة "شينبي غارنتي" تدير سوقًا غير مشروعة تربط مراكز الاحتيال بمقدمي الخدمات المالية والتكنولوجيا وغيرها من السلع. وتوفر منصتها خدمات الضمان المالي، وقد استُخدمت لدعم الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، عالجت المنصة ما يعادل أكثر من 24 مليار دولار من الأصول الرقمية والعملات الورقية منذ عام 2022 تقريباً، وذلك بشكل رئيسي من خلال معاملات في جنوب شرق آسيا. كما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن المنصة استُخدمت من قبل قراصنة كوريين شماليين وجهات أخرى مُدرجة على قوائم المراقبة.

تم استهداف SafeW و XinbiPay أيضًا

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شركتي SafeW Technology Co., Ltd.، ومقرها سنغافورة، وAnwen Technology Co., Ltd.، ومقرها كمبوديا، على قائمة العقوبات. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن SafeW قدمت تطبيق مراسلة مشفرًا يُستخدم للتنسيق، بينما طورت Anwen تطبيق XinbiPay، المعروف أيضًا باسم NewPay، وهو تطبيق للدفع بالعملات المشفرة ومحفظة رقمية.

تم تنسيق هذه التصنيفات مع فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي قالت وزارة الخزانة إنها صادرت البنية التحتية ومحافظ الأصول الرقمية التي تستخدمها شركة Xinbi Guarantee.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في مارس 2026 على منصة Xinbi ، والتي صنفت المنصة على أنها سوق غير مشروعة رئيسية تقدم خدمات قائمة على العملات المشفرة لمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

مخاطر المستثمرين وسوق العملات الرقمية

بالنسبة للمستثمرين ومستخدمي العملات الرقمية، تُسلط هذه القضية الضوء على المخاطر المحيطة بأسواق العملات الرقمية غير المشروعة، ومراكز الاحتيال، وشبكات دفع الأصول الرقمية. لذا، ينبغي على المستخدمين التحقق من الجهات المقابلة، وخدمات المحافظ الرقمية، والمنصات المالية من خلال مصادر رسمية قبل تحويل الأموال.

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن ممتلكات ومصالح الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات، الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية أو لسيطرة أشخاص أمريكيين، تخضع للتجميد، وذلك وفقًا للاستثناءات أو التراخيص المعمول بها. كما ينبغي على المستثمرين والشركات مراعاة احتمالية التعرض للعقوبات عند التعامل مع الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.

أو يمكنك أيضًا  استشارة متخصصي Brokersview لدينا  للاطلاع على تقييمات الوسطاء والسجلات التنظيمية - احمِ أموالك قبل تحمل أي مخاطرة.

المصدر: بيان وزارة الخزانة الأمريكية / مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

قراءات ذات صلة

فرضت الهيئة الوطنية للأوراق المالية عقوبات على شركة VBI ومديرها السابق بحظر العضوية.