شكوى جديدة تكشف النقاب عن تكتيكات "ذبح الخنازير" المستخدمة في حادث الاحتيال العالمي في NYBOT

منذ نهاية عام 2024 ، قدم العديد من المتداولين مزاعم احتيال ضد وسيط الفوركس NYBOT Global. يدعي هؤلاء المتداولون خسائر مالية كبيرة ، ويسعون إلى استرداد أموالهم. في 13 فبراير 2025 ، اشتد الوضع عندما قدم أحد المتاجر شكوى رسمية إلى BrokersView ، مدعيا أن NYBOT Global هي عملية احتيال ويوضح بالتفصيل حالات متعددة تم فيها رفض طلبات السحب.

طريقة "لوحة قتل الخنازير" المستخدمة في قضية الاحتيال في NYBOT

في منتصف سبتمبر 2024، اتصلت شابة تحمل الاسم المستعار "Zhang Xueyao" بالتاجر لأول مرة. لقد أجرت محادثة حول حياتها المهنية كمصممة أزياء وأنشطة تداول عمها في بورصة نيويورك. كما عرّفته المرأة أيضًا على فوائد العملات المشفرة وأرشدته لتثبيت تطبيق محفظة العملات المشفرة Bitget Wallet وبورصة العملات المشفرة الشهيرة Binance، حيث اشترى فيما بعد USDT.

عندما تنتقل المحادثات عبر الإنترنت مع المعارف الجدد من التجارب الشخصية إلى المناقشات حول التداول والاستثمار ، فإنها غالبا ما تكون تكتيكات "ذبح الخنازير". في عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير ، عادة ما يستخدم المحتالون الذين يتواصلون مع الهدف أسماء مزيفة ويسيئون استخدام ملفات تعريف الصور للمؤثرين على الإنترنت. يتم استخدام هذه التكتيكات من قبل الأفراد الذين يصادقون أهدافهم بشكل سطحي ، فقط لتوجيههم لاحقا نحو الاستثمار في أصول مختلفة على منصات تداول محددة أو تطبيقات احتيالية.

وكما حدث في هذه الحالة، طلبت المرأة من التاجر التسجيل في مواقع NYBOT Global الإلكترونية https://nybotglobalent.com وhttps://pc.nybotglobally.com. بناءً على تعليماتها، قامت المتداولة بتحويل أموال متعددة من Binance.

تحويلات USDT مختارة من عميل NYBOT العالمي

لم تنسحب بنجاح من NYBOT Global: الطلبات المستمرة على الودائع

ووفقا لصاحب الشكوى، طالبت المرأة بإصرار بإيداع ودائع وضغطت عليه لإيداع مبلغ إضافي قدره 000 10 دولارات. عندما حاول سحب 8230 USDT المعروض في حساب التداول الخاص به ، تم رفض طلبه. ثم طلب منه إيداع 10٪ من المبلغ ، والذي بلغ مجموعه 823 دولارا. على الرغم من إجراء هذا الإيداع ، إلا أن طلب السحب الخاص به لا يزال مرفوضا ، واستمر الطلب على المزيد من الودائع ، مما دفعه إلى إدراك أنها عملية احتيال.

يُظهر حساب التداول الخاص بالعميل "عوائد" متزايدة

هذه ليست نهاية القصة حيث يواصل المحتالون طلب المزيد من الودائع. قال التاجر: "حتى اليوم، لا أستطيع سحب الأموال، فالأموال لا تزال محجوبة. ويستمرون في الكتابة لي، ويطلبون مني إيداع الأموال ومن ثم يمكنني سحبها".

NYBOT Global هي بالفعل عملية احتيال

تدعي NYBOT Global أنها تأسست في المملكة المتحدة في عام 2005 ، لكنها فشلت في الحصول على إذن من هيئة السلوك المالي (FCA).

تؤكد الشركة أيضا أنها تحمل تراخيص نشاط منظمة من الفئة 4 والفئة 9 من لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC). ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال. في 28 يناير 2024 ، أضافت SFC NYBOT Global إلى قائمة التنبيه الخاصة بها للكيانات غير المرخصة والمواقع المشبوهة ، مما يشير إلى أن الشركة قد تقدم خدمات أو منتجات مالية دون إذن مناسب في هونغ كونغ.

ونتيجة لذلك، أبطل التحقيق مزاعم الترخيص الخاصة بشركة NYBOT Global، وأكد أن الشركة لم تكن خاضعة للتنظيم.

منذ أواخر نوفمبر 2024 ، نشر العديد من المتداولين مراجعات على BrokersView ، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للخداع من قبل NYBOT Global.

في 17 يناير 2025 ، أصدرت BrokersView تنبيه احتيال فيما يتعلق ب NYBOT Global بعد أن ادعى أحد العملاء أنه خسر 800 دولار على منصة التداول غير المرخصة هذه بسبب طلبات السحب غير المستجيبة.

تهدف هذه المقالة إلى لفت انتباه المزيد من المتداولين إلى الممارسات الاحتيالية ل NYBOT Global من خلال الكشف عن الاكتشافات الجديدة في الشكوى الأخيرة والمظالم التي أعرب عنها المتداولون المتأثرون ، على أمل ألا يقع المزيد من الضحايا في فخ الوسيط.