خسارة 200 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال: وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة Funnull الفلبينية لتوفير التكنولوجيا لمواقع الاحتيال

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة تكنولوجيا الكمبيوتر الفلبينية Funnull Technology Inc.

من المعروف أن Funnull ، جنبا إلى جنب مع إدارتها Liu Lizhi ، قد قدمت تكنولوجيا الكمبيوتر لمئات الآلاف من مواقع الاستثمار الاحتيالية وعمليات الاحتيال على ذبح الخنازير ، تسبب في خسائر لا تقل عن 200 مليون دولار احتيال الضحايا في الولايات المتحدة.

وفقا للوزارة ، اشترت Funnull عناوين IP بكميات كبيرة من شركات الخدمات السحابية الكبرى في جميع أنحاء العالم وباعها لمجرمي الإنترنت الذين أنشأوا منصات احتيالية ومواقع ويب ضارة أخرى.

استخدمت Funnull خوارزميات إنشاء المجال (DGAs) لإنشاء عدد كبير من مواقع الويب المتشابهة بأسماء مميزة على نفس عناوين IP ، تزويد المجرمين بقوالب لإنشاء مواقع ويب احتيالية. تسهل هذه الخدمة على المحتالين التنكر في زي علامات تجارية موثوقة وإلى تغيير أسماء النطاقات وعناوين IP بسرعة عندما تحاول الشركات الشرعية إزالة المواقع الضارة.

إلى جانب ذلك ، اشترت Funnull مستودعا للتعليمات البرمجية التي يستخدمها مطورو الويب في عام 2024 واستبدلت الكود بشكل ضار لإعادة توجيه الزوار من مواقع الويب الشرعية إلى المواقع الاحتيالية.

من المعروف أن معظم مواقع احتيال الاستثمار في العملات الافتراضية التي تم الإبلاغ عنها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي مرتبطة ب Funnull.

وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، تسببت هذه المواقع في خسائر ما لا يقل عن 200 مليون دولار للضحايا ، مع خسائر تزيد عن 150,000 ألف دولار للفرد. نظرا لأن العديد من الضحايا لا يبلغون عن عمليات الاحتيال ، فقد تكون الخسائر الفعلية أكبر بكثير من هذا المبلغ.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتجميد جميع الأصول والعائدات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها من الأشخاص المحددين أو المحظورين في فونول، بالإضافة إلى الكيانات التي كانت مملوكة لهم بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

يذكرك BrokersView

يخسر الأمريكيون مليارات الدولارات بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت سنويا ، حيث تجاوزت الخسائر في عام 2024 الأرقام القياسية السابقة. ومع ذلك ، فإن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ليست مجرد مشكلة في الولايات المتحدة. كما أنها تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم ، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.

إذا واجهت منصة تداول مشبوهة ، فنحن نشجعك على ذلك تقديم شكوى من خلال BrokersView. يمكن أن يساعد تقريرك في منع الآخرين من الوقوع ضحية للاحتيال.