- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
حادث سيارة يكشف عن شبكة احتيال ضخمة: مشتبه به صيني متورط في أكثر من 4000 قضية، وتجميد أصول بقيمة 583 مليون بات تايلندي
؛
كشف حادث مروري روتيني بشكل غير متوقع عن شبكة إجرامية عابرة للحدود يُشتبه في أنها تضم أسلحة ومتفجرات وعملية احتيال ضخمة عبر الإنترنت.
في 12 يونيو، عقد مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية في تايلاند مؤتمراً صحفياً في مقره الرئيسي في موانغ ثونغ ثاني، نونثابوري، أعلن فيه عن آخر التطورات في عملية رئيسية تحمل الاسم الرمزي "انفجار عش التنين".
وقالت السلطات التايلاندية إنها صادرت وجمدت أصولاً بقيمة تزيد عن 583 مليون باهت (حوالي 120 مليون يوان صيني) خلال التحقيقات التي أجريت مع المواطن الصيني مينغتشين صن وشبكته المزعومة.
انكشفت القضية في مايو/أيار بعد أن تورط سون، البالغ من العمر 30 عامًا، في حادث انقلاب سيارة في منطقة نا تشوم ثيان التابعة لمحافظة تشونبوري. وخلال تحقيق لاحق في منزله، عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة والمواد شديدة الانفجار، مما أدى إلى فتح تحقيق جنائي أوسع.
مع توسيع المحققين لتحقيقاتهم، اشتبهت السلطات التايلاندية في أن صن كان على صلة بشبكة الاحتيال الكبرى "مجموعة الأمير" وبدأت في تتبع أنشطته المالية وعلاقاته الإجرامية المزعومة.
وبحسب الفريق سورابونغ، رئيس مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية في تايلاند، فقد قارن المحققون قضية صن بخمس قضايا "احتيال هجين" رئيسية تعاملت معها وحدات شرطة مختلفة.
وخلص التحقيق إلى أن الحسابات المصرفية المسجلة باسم صن قد تلقت مبالغ كبيرة من الأموال المحولة عبر "حسابات وسيطة" متعددة، حيث تجاوز إجمالي المعاملات 100 مليون باهت.
أظهر تحليل إضافي لقاعدة بيانات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في تايلاند أن هذه الحسابات مرتبطة بعدد كبير من قضايا الجرائم الإلكترونية. وقد ربطت السلطات حتى الآن هذه الحسابات بأكثر من 4000 حالة احتيال، مما تسبب في خسائر إجمالية تجاوزت 815 مليون بات.
ولتعقب العائدات الإجرامية المشتبه بها، أطلقت الشرطة التايلاندية عملية واسعة النطاق في 9 يونيو، حيث أجرت عمليات تفتيش في 14 موقعاً في بانكوك وساموت براكان وتشيانغ ماي.
خلال المداهمات، صادرت السلطات وجمدت مجموعة من الأصول المشتبه بها، بما في ذلك منازل فاخرة وفيلات وشقق سكنية وسيارات فارهة ووثائق ملكية أراضٍ وأجهزة إلكترونية. وبلغت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة أكثر من 583 مليون بات.
صرحت الشرطة بأنه بناءً على الأدلة الحالية، لا يُعتقد أن صن كان مشاركًا ثانويًا، ولكنه ربما لعب دورًا رئيسيًا داخل الشبكة الإجرامية العابرة للحدود المزعومة، وربما كان يعمل كشخصية بارزة أو مستفيد رئيسي.
أنشأت الشرطة الوطنية التايلاندية وسلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية فرقة عمل مشتركة لمواصلة تحليل الأدلة الرقمية، وتتبع التدفقات المالية، وتحديد الأفراد الإضافيين الذين يُزعم تورطهم.
لا يزال التحقيق جارياً، حيث حذرت السلطات من احتمال وقوع المزيد من الاعتقالات وتجميد الأصول مع استمرارها في تفكيك شبكة الاحتيال العابرة للحدود المشتبه بها.
أخبار ذات صلة
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.