ثلاثة نطاقات ومحتوى واحد؟ متداول يتهم NCE بالتلاعب الخبيث بالحسابات والانزلاق السعري

لاحظت BrokersView مؤخرًا اتهامات من أحد المتداولين يزعم فيها أن شركة الوساطة NCE (XNCE) متورطة في انزلاقات خبيثة خطيرة وتشوهات في الحسابات لا يمكن تفسيرها. وقد كشف تحقيقنا عن ظاهرة أكثر غرابة: يبدو أن الوسيط يُشغّل ثلاثة نطاقات على الأقل، تعرض جميعها محتوى ويب متطابقًا. ما هو الأساس الحقيقي لمصداقية هذا الوسيط الذي يحاول تقديم نفسه بأوجه متعددة؟

ثلاثة مجالات، من هو الكيان الحقيقي؟

تعمل NCE على تشغيل ثلاثة نطاقات أساسية على الأقل في وقت واحد:

ncetrader.com

xnce.com

ncemarkets.com

عند زيارة هذه الروابط الثلاثة، نجد أن تصميم الصفحة، والنص الترويجي، ومعلومات الاتصال، وحتى المطالبات التنظيمية، كلها نسخ متطابقة تمامًا. مع ذلك، لا تُجهّز هذه المواقع الإلكترونية بعمليات إعادة توجيه قياسية (حيث تُحوّل زيارة الموقع "أ" تلقائيًا إلى الموقع الرئيسي "ب").

بالنسبة لمنصات الخدمات المالية الشرعية، عادةً ما تحصر الشركات نطاقًا رئيسيًا واحدًا وتُعيد توجيه الآخرين إلى الموقع الرئيسي لضمان اتساق العلامة التجارية وتحسين محركات البحث (SEO). نموذج تشغيل NCE، القائم على "النسخ المتطابق متعدد النطاقات" (حيث تُشير نطاقات متعددة إلى محتوى الخادم نفسه دون إعادة توجيه)، شائعٌ بين المنصات الخارجية غير الخاضعة للتنظيم. وغالبًا ما تشمل هذه الأغراض ما يلي:

التهرب من حظر الشبكة: عندما يتم حظر أحد المجالات بواسطة جدار الحماية في منطقة قضائية معينة، يمكن تنشيط مجال احتياطي بسرعة.

تجنب القيود التنظيمية: يُصعّب على الجهات التنظيمية إدراج الكيان في القائمة السوداء. هذا الإنشاء المتعمد لـ"نسخ شبكية" يُعدّ بحد ذاته مؤشرًا خطيرًا على عدم الامتثال والشفافية.

الانزلاق الخبيث والتلاعب بالحسابات

بالإضافة إلى المجالات المتعددة المُحيرة، أبلغ أحد المتداولين عن تكبده خسائر على يد هذا الوسيط. ووفقًا للمتداول، تُثير منصة NCE شكوكًا شديدة بشأن التلاعب اليدوي في تنفيذ الصفقات.

أجرى خبير تحليلًا لتتبع إيداع المستخدم بالعملة المشفرة (USDT). على الرغم من أن المبلغ المعني في هذه الحالة كان أقل من 200 دولار أمريكي، إلا أن مسار الأموال كان واضحًا للغاية:

أُرسلت إيداعات المستخدم إلى عنوان المحفظة الذي وفّرته NCE (المنتهي بـ ...kbCdXKrZ)، لكن الأموال لم تبقَ فيه. تم دمجها بسرعة وتفريغها في محفظة ثانوية (المنتهية بـ ...JNfAAHyG).

أدى تحليل هذه المحفظة الثانوية المستهدفة عبر TokenView إلى لفت انتباه الخبير إلى أنها ليست مجرد عنوان تخزين بارد. يتعامل هذا العنوان مع حجم هائل من مئات الملايين من USDT، ويتميز بتدفقات مالية مستمرة وعالية التردد.

وأشار أيضًا إلى أن هذا النمط ليس عملية مالية مؤسسية تقليدية، بل يحمل سمات "مركز غسيل الأموال" أو "الخلط" النموذجي. تُستخدم هذه الآلية عادةً لإخفاء مسار أموال الضحايا قبل إرسالها إلى منصات التداول لسحبها. وهذا يُشير إلى أن المنصة تُثير الشكوك حول إدارتها لشبكة احتيال منظمة، حيث تقع المعاملات، مهما كان حجمها، ضمن نطاق "حصادها".

يذكرك BrokersView

يُظهر الوضع التشغيلي الحالي لشركة NCE - ارتباكًا في نطاقها وتدفقات أموال غير طبيعية على السلسلة - سماتٍ نموذجيةً لمخاطر عالية للغاية. لذلك، يُرجى توخي الحذر عند فتح حساب لدى NCE حتى تتضح تمامًا بنية علامتها التجارية ووضعها التنظيمي.

إذا تكبدتَ خسائر بالفعل، يُرجى الاحتفاظ بجميع تجزئات المعاملات وسجلات الاتصالات، والسعي لبدء تحقيق جنائي في مجال العملات المشفرة أو تقديم طلب تجميد أصول إلى إدارات الامتثال في البورصات المعنية. في الوقت نفسه، ترحب BrokersView بالمتداولين ذوي التجارب المماثلة لتقديم شكواهم على موقعنا الإلكتروني.