تنبيه المخاطر: يبلغ العميل عن مشكلات في بورصة العملات المشفرة WhiteBIT

ظهر اتجاه ينذر بالخطر مع بورصة العملات المشفرة WhiteBIT ، بما في ذلك شكوى العميل التي تزعم مطالب KYC غير المعقولة للبورصة ونقص الشفافية. يلقي هذا التنبيه الضوء على التجارب المقلقة التي يواجهها المتداول ويعمل كقصة تحذيرية لأي شخص يغامر في عالم التشفير.

عميل WhiteBIT: "تحجب WhiteBIT أموالي على الرغم من استيفاء جميع المتطلبات - كن حذرًا من متطلبات KYC غير المعقولة"

حاول أحد عملاء WhiteBIT سحب مبلغ 11,888 يورو، وهو أقل من حد التحقق البالغ 12,977.5 يورو الذي حددته WhiteBIT وبالتالي لا يتطلب KYC إضافيًا. على الرغم من أنه امتثل تمامًا لمتطلبات KYC الأولية، إلا أنه ظل يُطلب منه تقديم مستندات إضافية.

أبلغ العميل عن المشكلات التالية مع WhiteBIT:

1. عدم اتساق السياسة: لا تزال عمليات السحب التي تقل عن الحد الأدنى مطلوبة لتقديم وثائق إضافية، وهو ما يتعارض مع سياسة WhiteBIT.
2. متطلبات KYC المفرطة: حتى بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة ، بما في ذلك إثبات الدخل ، تظل الأموال محتجزة من قبل WhiteBIT. تبدو المطالب زائدة عن الحاجة وبيروقراطية دون أسباب واضحة.
3. الإيداع مقابل السحب: تتم معالجة الودائع دون مشكلة ، لكن عمليات السحب تؤدي إلى مطالب غير مبررة ، تشبه تكتيك الطعم والتبديل.
4. انعدام الشفافية: تؤخر الردود الغامضة الوصول إلى أمواله، مما يتركه دون إجابات واضحة.

يستشهد العميل بافتقار WhiteBIT إلى التنظيم

في الشكوى ، ادعى العميل أيضا أن WhiteBIT غير مسجل لدى De Nederlandsche Bank (DNB) أو إطار عمل مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) ، مما يترك العملاء عرضة للخطر بسبب غياب الرقابة التنظيمية.

هل وايت بيت مرخصة للعمل كبورصة تشفير؟ دعونا ندقق في وضعها التنظيمي.

تدعي WhiteBIT أنها تأسست في أوكرانيا في عام 2018 وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في أوروبا. على الرغم من أن أوكرانيا قد أقرت مشروع قانون لتشريع العملات المشفرة، والذي يسمح، وفقًا لوزارة التحول الرقمي في البلاد، للبورصات بالعمل بشكل قانوني والبنوك بفتح حسابات لها، إلا أن WhiteBIT لم تقدم المزيد من المعلومات لإثبات عملياتها القانونية في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن البورصة ادعت أن لديها تراخيص متعددة لـ VASP في ولايات قضائية مختلفة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل تراخيصها.

تُظهر صفحة WhiteBIT على Facebook أنها تقع في ليتوانيا، وأظهر البحث الذي أجريناه على سجل صرف العملات الافتراضية التابع لخدمة التحقيق في الجرائم المالية الليتوانية (FNTT) نتائج التسجيل المقابلة.

ومع ذلك ، لا يمكن نسخ بيان الترخيص المتعدد ل WhiteBIT احتياطيا بسبب نقص التفاصيل الإضافية. لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين حول ما إذا كانت WhiteBIT تعمل كبورصة شرعية للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

الحد الأدنى

أحدث الارتفاع السريع لتداول العملات المشفرة ثورة في التمويل ، مما أتاح فرصا غير مسبوقة لتوليد الثروة. ومع ذلك ، لا يأتي تداول العملات المشفرة مع مخاطر عالية مرتبطة بالتقلبات العالية فحسب ، بل أصبح هذا السوق المزدهر أيضا أرضا خصبة لعمليات الاحتيال والأنشطة الاحتيالية.

ويؤدي استمرار التعتيم التنظيمي في صناعة العملات المشفرة إلى زيادة مخاطر الاحتيال، على الرغم من الأطر التنظيمية المناسبة التي تم تطويرها في بعض الولايات القضائية مثل إستونيا وليتوانيا وسويسرا. يستغل المحتالون اللوائح غير الواضحة لإنشاء منصات مزيفة ، مما يجذب المتداولين بوعود بعوائد عالية. غالبا ما يتجاهل المتداولون المخاطر الكامنة ويقعون فريسة للمخططات عديمة الضمير. يسمح الافتقار إلى الرقابة للمحتالين بسرقة أموال كبيرة ، مع ارتفاع الخسائر الناجمة عن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل كبير.

يجب على المتداولين توخي الحذر عند التعامل مع WhiteBIT بسبب المشكلات المبلغ عنها والمخاوف بشأن شفافيتها في الكشف عن التراخيص. من الضروري للمتداولين والمستثمرين التحقق من شرعية البورصات لحماية أصولهم.