تنبيهات NZ FMA إلى عملية احتيال تعليمية واستثمارية قائمة على WhatsApp Txex

هيئة الأسواق المالية في نيوزيلندا (نيوزيلندا FMA) تحذيرا بشأن عملية احتيال استثمارية تعمل عبر منصة مراسلة WhatsApp ، مرتبطة بكيان يدعى Txex ، المعروف أيضا باسم Whalefall.

حددت FMA العديد من مواقع الويب المرتبطة بعملية الاحتيال وتحذر من أنه قد يتم العثور على المزيد ، حيث يقوم المحتالون بتغيير نطاقاتهم بشكل متكرر.

لحماية أنفسهم ، ينصح النيوزيلنديون بالتحقق مما إذا كان الكيان مسجلا رسميا لتقديم المنتجات والخدمات المالية في البلاد قبل الاستثمار.

في مثل هذه الحيل ، ينشئ المحتالون مجموعات WhatsApp التي تسكنها الروبوتات إلى حد كبير. يقود هذه المجموعات أفراد يتظاهرون بأنهم مرشدون أو مدربون أو أساتذة أو مساعدون أو مستشارون للعملات المشفرة ، ويعدون بعوائد مضمونة بنسبة 100٪ من خلال ما يسمى ب "إشارات التداول" المقدمة على مدار اليوم.

يتم تشجيع المشاركين على تجنيد أعضاء جدد مقابل المكافآت. حتى أن بعض المجموعات تعرض لوحات المتصدرين وتعلن عن جوائز حصرية ، مثل السيارات لأولئك الذين يصلون إلى القمة. يعتقد أن هذه الادعاءات خاطئة ، حيث لن يتم استلام أي جوائز معلن عنها.

يطلب من المستخدمين فتح حساب في بورصة العملات المشفرة وإيداع الأموال. ثم يطلب منهم تحويل العملة المشفرة إلى "حساب تداول" ، من المفترض أن يكون مرتبطا بمنصة استثمار موصى بها.

تبذل المنصة الاحتيالية جهودا كبيرة لتبدو شرعية ، وغالبا ما تحصل على تراخيص خارجية لتعزيز المصداقية. في البداية ، يمكن للمستخدمين تنفيذ صفقات صغيرة ، مما يبني الثقة ويشجع على استثمارات أكبر. عندما يحاول المستخدمون سحب الأموال ، يتم إبلاغهم بأنه يجب عليهم دفع رسوم عالية لفتح أموالهم ، ولكن حتى بعد الدفع ، لا يتم إرجاع أي أموال.

قامت FMA بوضع علامة على سلسلة من المجالات الاحتيالية المرتبطة ب Txex ، بما في ذلك: txex21.com و txex26.com و txex22.com و txex25.com و txex16.com و txex35.com و txex13.com و txex23.com و txex11.com و txex12.com و txex36.com و txex31.com و txex15.com و txex33.com و txex32.com و txexap.com و txex-usa.com و txex2.com و txex7.com و txex5.com و txex6.com و txex8.com و txex3.com و txex1.com و txex9.com و txex.lol و txex.nl و txex.ws و txex.one و txex.live و txexs.com و txex.fun و txhout.com و txexad.com. البريد الإلكتروني المعني support@txex.com.