تعليق ترخيص شركة الاستثمار القبرصية لشركة Conotoxia Ltd بالكامل بسبب الانتهاكات التنظيمية

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) تعليقا كاملا لتفويض شركة الاستثمار القبرصية (CIF) ل كونوتوكسيا المحدودة، مستشهدة بالانتهاكات التنظيمية المزعومة. تحمل الشركة ترخيص CIF رقم 336/17 وتعمل كمزود لخدمات تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات تحت مجموعة Conotoxia Holding Group ومقرها بولندا.

المصدر: CySEC

في إعلانها ، أشارت CySEC إلى أن Conotoxia Ltd. يبدو أنها فشلت في تلبية شروط التفويض الرئيسية ، بما في ذلك:

• تكوين مجلس إدارتها والإشراف عليها
• ملاءمة المساهمين
• الالتزامات التنظيمية لحماية العملاء.

وسلطت لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية الضوء على أن هذه الانتهاكات المزعومة تثير مخاوف كبيرة بشأن حماية المستثمرين وتشكل تهديدا لنزاهة الأسواق المالية وعملها المنظم.

المحظورات المفروضة

خلال فترة تعليق الترخيص ، يحظر على شركة Conotoxia Ltd. تقديم أو تنفيذ أي خدمات استثمارية ، أو إعداد عملاء جدد أو الدخول في أي معاملات تجارية ، والتسويق لنفسها كمزود خدمات استثمارية.

تم توجيه الشركة لتنفيذ التدابير اللازمة في غضون شهر واحد أو المخاطرة بالإلغاء الكامل لترخيص CIF الخاص بها.

حالة متعلقة بالمجموعة

سبق أن اتُهِمَت شركة Cinkciarz.pl، وهي شركة تابعة لشركة Conotoxia Ltd.، باختلاس أموال العملاء لتحويل العملات، وبتزويد جهات أخرى داخل المجموعة الأم بتمويل مزعوم. أعلنت شركة Cinkciarz.pl إفلاسها في مارس، مما تسبب في خسائر للعملاء تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي.

أُلقي القبض على مونيكا ج.، كبيرة المحاسبين في شركة Cinkciarz.pl، الشهر الماضي، وأقرت بالذنب. ولا يزال الرئيس التنفيذي مارسين بيورو طليقًا، ولا يزال التحقيق جاريًا.