- الوسطاء HOT
- الإحتيال
- مراجعة بي في NEW
- القوائم
- الهيئات الرقابية
- الأخبار
- الشكوي
- اكسبو HOT
- الحادث
- الجوائز
تايوان تفكك عصابة احتيال استثماري مرتبطة بالعملات المشفرة
أعلن مكتب التحقيقات الجنائية عن تفكيك شبكة احتيال استثماري منظمة مرتبطة بعمليات تداول العملات المشفرة، وذلك في أعقاب تحقيق مشترك بين عدة وكالات أسفر عن 22 عملية اعتقال.
تولت النيابة العامة في منطقة تايبيه الجديدة إدارة القضية، وتولى التحقيق فيها كل من الفيلق التاسع للتحقيقات التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، إلى جانب قوات الشرطة من مدينة تايبيه الجديدة ومدينة تايبيه ومناطق أخرى. وقد صادرت السلطات أموالاً نقدية وأدلة ذات صلة، مما أدى إلى تفكيك الشبكة المالية للعصابة.
أعلنت الشرطة أن التحقيق بدأ بعد أن كشف تحليلٌ أجراه نظام الخط الساخن لمكافحة الاحتيال (165) عن نمطٍ من عمليات الاحتيال الاستثماري التي تستخدم مواقع التعارف الإلكترونية وعلاقاتٍ عاطفيةٍ وهمية لكسب ثقة الضحايا. ثم يتم توجيه الضحايا إلى مواقع تداول عملات رقمية احتيالية تسيطر عليها المجموعة الإجرامية، حيث يتم إقناعهم بشراء أصولٍ افتراضية وتحويلها إلى محافظ رقمية محددة.
كشف تحقيق لاحق أن منصات التداول الوهمية كانت تُدار من قبل زعماء عصابات يعملون مع عدد من أفرادها ويتعاونون مع منظمات احتيال خارجية. وقد نفذت مراكز الاحتيال في الخارج عملية الخداع الأولية، بينما قام الأعضاء المحليون بجمع العائدات غير المشروعة وتحويلها إلى عملات مشفرة لإخفاء مسارات الأموال.
بعد أشهر من جمع الأدلة، نفذت السلطات مداهمات على مراحل بين شهري يوليو وأكتوبر 2025. وأدت هذه العمليات إلى اعتقال المشتبه بهم الرئيسيين والمتواطئين ومصادرة الأموال النقدية والمخدرات والأدوات المتعلقة بالعصابات وكميات كبيرة من معدات الاتصالات والكمبيوتر.
حثّ مكتب التحقيقات الجنائية الجمهور على توخي الحذر عند تلقي عروض استثمارية من معارف عبر الإنترنت. ونصح المستثمرين باستخدام منصات تداول شرعية وشفافة فقط، والتحقق من العروض المشبوهة عبر الخط الساخن لمكافحة الاحتيال (165) قبل تحويل الأموال.
الشائعة
حقوق الطبع والنشر © 2026 FastBull Ltd
تحذير من مخاطر عالية
إن تداول الفوركس يحمل درجة عالية من المخاطرة، وقد لا تتناسب مع كل المستثمرين. ويزيد استخدام الرافعة المالية من المخاطر والخسارة بشكل إضافي. قبل التداول نشجعك على التفكير في أهدافك الاستثمارية، ومستوى خبرتك، وقدرتك على تحمل المخاطر. من الممكن أن تخسر كل مبلغ الاستثمار الأولي الخاص بك؛ لذا لا تستثمر أموالًا لا يمكنك تحمل خسارتها. ننصحك بتعليم نفسك حول المخاطر المرتبطة بالتداول في سوق الفوركس. إذا كانت لديك أية أسئلة ، يرجى استشارة مستشار مالي أو ضريبي مستقل، أي بيانات ومعلومات مستمدة كما هي، ووهي بغرض الإطلاع فقط، وليست بهدف التداول أو الحصول على توصيات. كما أن الأداء في الماضي لا يعكس تنبؤات بالنتائج المستقبلية.
إخلاء مسؤولية
قد لا تكون البيانات الواردة في هذا الموقع دقيقة وفي الوقت الحقيقي. كما ليس مصدر البيانات والأسعار المقدمة على هذا الموقع هو من السوق المالي أو سوق البورصة، وإنما يقدمها مستثمرين في أسواق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن أسعار السوق الفعلية. لذلك إن هذا السعر إستدلالي فقد ليعكس اتجاهات السوق فقط ، ولا ينبغي إجراء التداول وفقا لهذه البيانات تماما. كما لا يتحمل موقعنا أي مسؤولية تتعرض لها نتيجة أنشطة التداول التي تقوم بها أو نتيجة الاعتماد على البيانات المقدمة في موقعنا.