الولايات المتحدة تسترد 325 ألف دولار لضحايا عملية احتيال قام بها مستشار استثماري سابق.

استرد مكتب المدعي العام الأمريكي أكثر من 325 ألف دولار لضحايا مخطط استثماري احتيالي يديره ممثل سابق مسجل للأوراق المالية ومستشار استثماري، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة لإنفاذ القانون لاسترداد الأصول حتى بعد سنوات من وقوع الجرائم المالية.

بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة مونتانا، فإن الأموال المستردة تعود إلى توماس براون هاموند، الذي أُدين عام 2012 بتهمة سرقة أموال من خطة مزايا الموظفين في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا. حُكم على هاموند بالسجن الفيدرالي لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، وأُمر بدفع تعويضات قدرها 536,521 دولارًا أمريكيًا لأربعة عشر ضحية.

قال المدعون إن هاموند استغل منصبه كمتخصص في الاستثمار لجذب المستثمرين إلى محفظة استثمارية خاصة احتيالية. وبدلاً من استثمار الأموال كما وعد، يُزعم أنه حوّل الأموال إلى حساب تجاري واستخدمها في نفقاته الشخصية.

بعد إطلاق سراحه من السجن، انتقل هاموند إلى مونتانا وبقي تحت الإشراف الفيدرالي. ومؤخراً، وبعد حصوله على ميراث كبير، حصل مكتب المدعي العام الأمريكي على إذن قضائي بالحجز على أموال غير معفاة من مؤسسة مالية، وحصل على مبلغ 332,703.97 دولاراً أمريكياً لتوزيعه على الضحايا المتضررين.

وأشارت السلطات الفيدرالية إلى أن أوامر التعويض يمكن أن تظل سارية المفعول لمدة تصل إلى 20 عامًا بعد إطلاق سراح المتهم من الحجز، مما يسمح للوكالات بمواصلة جهود الاسترداد لفترة طويلة بعد الإدانات الجنائية.

تُبرز هذه القضية تركيز الجهات التنظيمية المستمر على محاسبة المتخصصين الماليين على إساءة استخدام أموال المستثمرين. ورغم أن إدانة هاموند تعود لأكثر من عقد من الزمان، إلا أن السلطات أكدت أن استرداد الأموال يُظهر أن إجراءات الإنفاذ يمكن أن تستمر بعد صدور الحكم لتوفير التعويضات لضحايا الاحتيال المالي.