الشرطة الهندية تحقق في عملية احتيال تداول إلكتروني بقيمة 15 ألف دولار مرتبطة باستثمارات وهمية في الذهب الرقمي وناسداك.

فتحت سلطات إنفاذ القانون الهندية تحقيقًا في عملية احتيال في التداول الإلكتروني تسببت بخسائر تُقدر بنحو 15 ألف دولار أمريكي، بعد أن استدرج مجرمو الإنترنت مستثمرًا عبر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استولوا على أمواله من خلال فرص استثمارية وهمية وأرباح تداول مُختلقة. وتقول الشرطة إن هذه القضية تعكس التنظيم المتزايد لشبكات الاحتيال الاستثماري الإلكتروني التي تعمل عبر تطبيقات المراسلة، وبوابات التداول المزيفة، وقنوات الدفع المتعددة.

التوظيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلاعب عبر تطبيق واتساب

بحسب الشكوى المقدمة للشرطة، صادفت الضحية إعلانًا على فيسبوك يروج لمنصة تداول عبر الإنترنت في ديسمبر 2025. وبعد تقديم معلومات الاتصال من خلال رابط الإعلان، تم الاتصال بالضحية عبر واتساب من قبل شخص عرّف نفسه باسم "سيدهارث فيبول".

قدّم المشتبه به إرشادات حول التداول عبر موقع إلكتروني، وأمر الضحية بتحويل الأموال عبر روابط دفع وتحويلات بنكية. تم إيداع مبلغين مبدئيين، هما 250 و575 دولارًا تقريبًا، في ديسمبر، وبعد ذلك أظهرت لوحة تحكم التداول أرباحًا ظاهرة، مما عزز مصداقية المنصة.

زيادة الودائع من خلال فرص استثمارية وهمية

بعد أن كسب المحتال ثقة الضحية، روّج لفرص استثمارية إضافية، مدعيًا أن تداول الذهب الرقمي والاستثمارات المرتبطة بمؤشر ناسداك ستُدرّ عوائد أعلى بكثير. ثم حوّلت الضحية حوالي 6000 دولار أمريكي عبر حوالة بنكية في يناير، تلتها 6000 دولار أخرى بعد أسابيع إلى حساب آخر.

طالب المحتالون لاحقًا بمبلغ إضافي قدره 2200 دولار، زاعمين أنه ضروري لتأمين مراكز التداول وحماية الأرباح السابقة. بعد هذه المعاملات، أظهرت المنصة رصيدًا قدره 76528 دولارًا أمريكيًا (USDT)، مما أوحى بأن الاستثمار قد حقق أرباحًا كبيرة مقومة بالعملات المشفرة.

تم حظر عملية السحب وفرض مطالبات ضريبية إضافية

عندما حاول الضحية سحب الأموال، رُفض طلبه. ثم طالب المشتبه به بدفع ضريبة بنسبة 15% على أرباح التداول المزعومة قبل الإفراج عن الأموال. ولأن الضحية شكّ في هذا الطلب، طلب وثائق ضريبية رسمية لكنه لم يتلقَّ أيًّا منها، ما دفعه إلى إدراك أن منصة الاستثمار كانت احتيالية.

تحقيق جارٍ في الجرائم المالية

سجلت الشرطة قضية جريمة إلكترونية وبدأت بتتبع الحسابات المصرفية المستخدمة لتلقي التحويلات، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية بما في ذلك اتصالات واتساب والبنية التحتية لموقع التداول الإلكتروني.

يحذر موقع BrokersVew المستثمرين من ضرورة التحقق من الوضع التنظيمي لمنصات التداول قبل تحويل الأموال، وتجنب عروض الاستثمار غير المرغوب فيها التي يتم تداولها عبر إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.