الشرطة الفيتنامية تفكك مخطط استثماري غير قانوني يُعرف باسم "الحوت الميتا"

أغلقت السلطات في مقاطعة فو ثو بفيتنام مخططًا استثماريًا غير قانوني واسع النطاق يُعرف باسم "ميتا ويل"، والذي كان يعمل في عدة مقاطعات ومدن. وقد اجتذب المخطط ما يقرب من 2000 مشارك، وشملت معاملات بقيمة مليارات الدونغ (مئات الآلاف من الدولارات الأمريكية).

في 25 ديسمبر، أعلنت شرطة فو ثو أن وحدة الأمن السيبراني ومنع الجرائم عالية التقنية التابعة لها قد كشفت وفككت عملية ميتا ويل بعد أشهر من مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت.

في 11 أكتوبر، داهمت الشرطة فعالية ترويجية في ها دونغ، هانوي، حيث كان أكثر من 100 شخص يحضرون جلسة تعريفية وإرشادية لعملاء شركة ميتا ويل. وقد نظمت الفعالية كل من لي شوان ثام (36 عامًا)، وهوانغ ثي ثوي (42 عامًا)، ونغوين ثي هويين (47 عامًا)، وجميعهم من سكان هانوي.

أقرّ المشتبه بهم بأنهم كانوا يستقطبون مستثمرين منذ أوائل عام 2025 عبر نموذج تسويق هرمي غير مرخص. وكان دخلهم يأتي في المقام الأول من عمولات استقطاب أعضاء جدد، وليس من أنشطة تجارية مشروعة. وكشفت التحقيقات عن انضمام ما يقرب من 2000 مستثمر، بمليارات الدونغ في المعاملات.

في 29 أكتوبر، فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا رسميًا. وفي 17 ديسمبر، صدرت أوامر اعتقال وتهم بحق ثام، وثوي، وهيوين لانتهاكهم لوائح التسويق الشبكي. ولا تزال القضية قيد التحقيق، حيث تعمل السلطات على تحديد مشتبه بهم وضحايا آخرين.

في قضية حديثة في فيتنام، فككت الشرطة مخطط الاستثمار المزيف للعملات المشفرة "Kayple" وألقت القبض على عشرة مشتبه بهم.

بروكرز فيو يذكرك

غالباً ما تتخفى عمليات الاحتيال في صورة فرص مشروعة على الإنترنت، لكنها تعتمد على التوظيف بدلاً من النشاط التجاري الحقيقي. لذا، تحقق دائماً من الموافقات التنظيمية قبل الاستثمار.

إذا صادفت مخططات مماثلة، فأبلغ السلطات المحلية أو الجهات الرقابية المالية على الفور. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى BrokersView للتحقق منه قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.