احتيال مستثمر بيرث: أدين كريس ماركو في مخطط على غرار بونزي بقيمة 34 مليون دولار

تم العثور على رجل الأعمال في بيرث كريس ماركو(Chris Marco) مذنبًا بتشغيل عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق خدعت عشرات المستثمرين بوعد عوائد عالية. الرجل البالغ من العمر 67 عامًا من أبل كروس، تمت إدانته في 43 تهمة احتيال تتجاوز قيمتها 34 مليون دولار بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في المحكمة العليا لغرب أستراليا. وقد تم تبرئة مساعدته طويلة الأمد، ليندا ماريسن(Linda Marissen)، من جميع التهم.

جاء الحكم بعد سنوات من التحقيق في مخطط وصفه المدعون بأنه يحمل سمات مخطط بونزي. تم إخبار المستثمرين أن أموالهم ستوضع في "برامج الطرح الخاص" وحسابات مصرفية خارجية قادرة على تحقيق عوائد تفوق السوق بكثير. في الواقع، لم يتم استثمار الأموال أبدًا. وبدلاً من ذلك، تم توجيه أموال العملاء الجدد لدفع أموال العملاء السابقين، ما حافظ على وهم الربحية وشجع على إعادة الاستثمار.

أظهرت شهادات المحكمة مدى إقناع أساليب ماركو. ذكر أحد المستثمرين أنه طمئن بأن ملايين الدولارات محفوظة في حساب HSBC في جيرسي كضمان أمني. وعندما فحصت الجهات الرقابية الحساب لاحقًا، كان الرصيد 273 دولارًا فقط. وقال مستثمر آخر إن ماركو وعد بعائد سنوي بنسبة 12٪ وشجع على إعادة استثمار رأس المال بعد الاستحقاق. وأقرّ بعضهم بأن الدفعات المنتظمة جعلتهم يعتقدون أن العمل مشروع — حتى انهار المخطط عندما تباطأت التدفقات الجديدة.

بين عامي 2010 و2018، جمع ماركو أكثر من 250 مليون دولار من 151 فردًا، وتم دفع حوالي 200 مليون دولار قبل تدخل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC). قدم ستة مدعين شهاداتهم في المحكمة، موضحين الخسائر وشعورهم بالخداع عند اكتشاف أن أموالهم كانت مجرد إعادة تدوير. وذكّر المدعون هيئة المحلفين بأن الاحتيال لا يعتمد على ما إذا تم استرداد الأموال في النهاية، بل على ما إذا تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

سمعت المحكمة أن ماريسن، التي كانت تعمل كمساعدة تنفيذية لماركو، وقعت الوثائق له لكنها لم تتعامل مع شكاوى المستثمرين أو التفاصيل المالية. قبلت هيئة المحلفين بأنها لم تكن على علم بالخداع وأصدرت حكم البراءة لها.

سبق أن قامت ASIC باتخاذ إجراءات مدنية ضد ماركو في المحكمة الفيدرالية عام 2020، ما أدى إلى تصفية شركته AMS Holdings وحظر دائم عليه تقديم الخدمات المالية بدون ترخيص. تلت ذلك المحاكمة الجنائية في عام 2022 بعد أن قدمت ASIC 50 تهمة احتيال، تم تعديلها لاحقًا إلى 43 تهمة نظرت فيها هيئة المحلفين.

قالت نائبة الرئيس سارة كورت(Sarah Court) إن الأحكام توفر اختتامًا للعديد من المستثمرين: "هذه النتيجة تحقق العدالة للمستثمرين الذين احتيال عليهم ماركو وتعكس تحقيق ASIC الدقيق في هذه القضية المعقدة."

ماركو محتجز حاليًا بانتظار الحكم في 30 أكتوبر 2025. وأشار المدعون إلى أنهم سيطلبون عقوبة سجن طويلة، من المرجح أن تكون ضمن "أرقام مزدوجة" من السنوات.

بالنسبة للكثيرين، تذكّر هذه القضية بمدى سهولة قيام المشغلين غير المرخصين ببناء الثقة وتحريك مبالغ كبيرة من الأموال تحت وعود بالفرص الحصرية. مرة أخرى، ظهرت النمطية المألوفة — عوائد مرتفعة، مصطلحات معقدة، ضغط لإعادة الاستثمار، وسرية — المكونات نفسها التي تغذي العديد من مخططات بونزي حول العالم.