احتجاز مسؤول تنفيذي في QRS Global مع اتهام DSI التايلاندية بالتلاعب في التداول والاحتيال في الاستثمار الأجنبي

تصاعدت حملة تايلاند على عملية احتيال مزعومة في مجال الاستثمار في سوق الفوركس بعد أن ألقت السلطات القبض على مسؤول تنفيذي كبير مرتبط بشركة QRS Global ، في حين كشف المحققون عن شبكة متنامية تضم العديد من الوسطاء ووكلاء التعريف وتدفقات الأموال عبر الحدود.

في الخامس عشر من يوليو/تموز ، ألقت إدارة التحقيقات الخاصة التايلاندية القبض على ماليكا ماكسالود ، المديرة التنفيذية لشركة QRS Education Co., Ltd. ، الشركة المشغلة لأعمال QRS Global في تايلاند. وقد تم احتجازها في مستشفى راما التاسع في بانكوك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية، وذلك بعد أن تلقت، بحسب التقارير، علاجاً طبياً قبل ساعات من موعد خروجها المقرر.

يواجه مسؤول تنفيذي عدة اتهامات جنائية

وبحسب إدارة التحقيقات الجنائية، فقد وُجهت إلى ماليكا عدة تهم خطيرة، بما في ذلك:

الاحتيال العلني؛

الاقتراض العام الاحتيالي؛

تشغيل أعمال الوساطة المالية بدون ترخيص؛

ممارسة تداول المشتقات المالية بدون ترخيص؛

استيراد بيانات حاسوبية خاطئة من المحتمل أن تتسبب في ضرر عام؛

التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال؛ و

غسيل الأموال.

أثناء اقتيادها للاستجواب، رفضت ماليكا الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وجاء اعتقالها بعد يوم واحد فقط من قيام المحققين باحتجاز مشتبه به رئيسي آخر، وهو ثيرابونغ كونغكايو ، المعروف باسم "المدرب جيمس"، والذي يُزعم أنه لعب دورًا رئيسيًا في الترويج لمخطط الاستثمار ALL IN Forex.

المحكمة ترفض الإفراج بكفالة

عقب إلقاء القبض عليها، قضت المحكمة الجنائية التايلاندية بضرورة بقاء ماليكا رهن الاحتجاز ريثما يواصل المحققون جمع الأدلة. رُفض طلب إطلاق سراحها بكفالة، ونُقلت إلى المؤسسة الإصلاحية المركزية للنساء .

كما طلبت إدارة التحقيقات الجنائية إصدار أوامر اعتقال لعدد من المشتبه بهم الآخرين، بمن فيهم النائب عن حزب الشعب، باووت بونغويتايابانو ("بوم") . إلا أن المحكمة وافقت على أوامر اعتقال لاثنين فقط، أحدهما ماليكا. وبدلاً من ذلك، أُمر باووت والآخرون بالاعتراف بالتهم الموجهة إليهم عبر الإجراءات القانونية المعتادة، إذ لم تجد المحكمة أسباباً كافية لتبرير احتجازهم الفوري.

شركة DSI تكشف عن شبكة مزعومة متعددة الوسطاء

يزعم المحققون أن منصة QRS استقطبت المستثمرين بادعاء امتلاكها تراخيص تنظيمية أجنبية، ووعدها بعوائد مرتفعة للغاية، وتنظيمها ندوات تداول، وإدارتها لمجموعات إشارات. كما تُتهم المنصة بالتلاعب بشروط التداول، وتقييد عمليات السحب، واستخدامها لوسطاء تعريف (IBs) لاستقطاب مستثمرين جدد باستمرار.

مع توسع نطاق التحقيق، حددت إدارة التحقيقات الخاصة أربع مجموعات وساطة يُزعم ارتباطها بالمخطط:

Etherwealth

GeoFX Group

HF Markets (SV) Ltd.

QRS Global

كشفت تحقيقات سابقة أجرتها BrokersView أن شركة Etherwealth تلقت تحذيراً علنياً من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) بسبب تقديمها المزعوم للخدمات المالية بدون ترخيص .

في غضون ذلك، تلقت شركة TouchStone Markets ، التابعة لمجموعة GeoFX، تحذيراً من الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة. كما رصدت BrokersView منصة تنتحل صفة العلامة التجارية الشرعية لشركة HF Markets .

شركة QRS العالمية في قلب التحقيق

من بين مجموعات الوساطة الأربع، أصبحت شركة QRS Global محور التركيز الرئيسي لتحقيق DSI.

وقالت السلطات إن شبكة QRS تشمل QRS Global و QRS Education و Wisdom Way والكيانات التابعة المسجلة في نيوزيلندا وجزر القمر .

بحسب تحقيقات سابقة أجرتها BrokersView ، تدّعي شركة QRS Global حصولها على ترخيص من هيئة خدمات موالي الدولية (MISA) في جزر القمر، ولديها كيان مسجل في نيوزيلندا. إلا أن هيئة MISA هي هيئة تنظيمية خارجية ذات رقابة محدودة وحماية محدودة للمستثمرين، بينما الكيان النيوزيلندي مسجل كشركة فقط ولا يحمل ترخيصًا محليًا لتقديم الخدمات المالية.

تعتقد إدارة التحقيقات الخاصة أن شركة QRS Global عملت كواحدة من المراكز المالية الرئيسية في عملية الاحتيال المزعومة، حيث تلقت أو استفادت من الأموال المحولة من قبل العديد من مستثمري الفوركس.

التحقيق جارٍ في مسار الأموال

كما كشف المحققون عن شبكة واسعة من العلاقات المالية.

بحسب إدارة التحقيقات الخاصة، تلقى باووت بونغويتايابانو مبلغ 28 مليون بات من شركة سبارك ديجيتال المحدودة في 18 يوليو 2024 ، عبر أربعة عشر تحويلاً منفصلاً بقيمة مليوني بات لكل منها. وتواصل السلطات التحقيق في مصدر هذه الأموال ووجهتها.

كشف التحقيق أيضاً عن وجود صلات وثيقة بين شركة QRS ووسيط يُدعى مانيت ، والذي يُزعم أن معاملاته المالية كانت مرتبطة بشركة ALPFX . ويعتقد المحققون أن الأموال تدفقت من ALPFX إلى شركة Spark Digital قبل أن تُحوّل في نهاية المطاف إلى الحساب المصرفي الشخصي لباوت.

قد تصل الخسائر إلى 6 مليارات بات

وتقول إدارة التحقيقات الخاصة إن التحقيق قد توسع إلى ما هو أبعد من شركة QRS نفسها ليشمل شبكة أوسع من وسطاء الفوركس غير المرخصين، ووسطاء التعريف، ومعالجي المدفوعات، والشركات التابعة .

وتعتقد السلطات أن المجموعة عملت بين عامي 2021 و2024 ، حيث يُزعم أنها استدرجت مئات المستثمرين بوعود بعوائد استثنائية من خلال مخططات استثمارية احتيالية في سوق الفوركس.

قدّم ما لا يقل عن 500 ضحية شكاوى، بينما يواصل المحققون مراجعة السجلات المصرفية، ومعاملات الأصول الرقمية، والأدلة الإلكترونية، ووثائق الشركات. وتقدر إدارة التحقيقات الخاصة أن إجمالي خسائر المستثمرين قد يصل إلى 6 مليارات بات (حوالي 185 مليون دولار أمريكي ).

ما بدا في البداية مجرد شكاوى تتعلق بمشاكل السحب، تطور الآن إلى تحقيق جنائي واسع النطاق يشمل أنشطة وساطة غير مرخصة، واحتيالاً استثمارياً، وتحويلات مالية عبر الحدود، وغسل أموال مزعوم . ومع تقدم التحقيق، تتوقع السلطات تحديد شركات وأفراد آخرين مرتبطين بالشبكة.

بروكرز فيو يذكرك

ينبغي على المستثمرين توخي الحذر من برامج الاستثمار التي تعد بـ"أرباح مضمونة" أو "عوائد عالية في فترة وجيزة" أو "استثمار خالٍ من المخاطر". وتستحق مخططات تداول العملات الأجنبية التي تعتمد على دورات التداول أو مجموعات الإشارات أو عمولات الإحالة لجذب المشاركين عناية خاصة. قبل فتح حساب أو إيداع الأموال، يجب على المستثمرين دائمًا التحقق من الوضع التنظيمي للوسيط بشكل مستقل، وتجنب الاعتماد فقط على ادعاءات التراخيص الخارجية أو برامج التداول التي يقودها مرشدون.

ينصح موقع BrokersView المستثمرين بأنه في حالة عدم إمكانية حل النزاع، يمكن للعملاء النظر في تقديم شكوى من خلال عملية الشكاوى الرسمية للوسيط أو، عند الاقتضاء، مع الهيئة التنظيمية المالية ذات الصلة التي تشرف على الكيان المرخص للوسيط.

أو يمكنك تقديم شكوى على الفور إلى BrokersView ، وسنساعدك في الإبلاغ عن الوضع إلى السلطات التنظيمية المختصة.