أوقفت شركة CPT Markets عملية سحب بسبب "معاملة غير قانونية" مزعومة، مما أثار استياء العملاء

هذا الأسبوع، أعرب أحد عملاء CPT Markets عن استيائه من حظر عمليات السحب. رُفض طلب السحب الذي قدمه العميل، مدعيًا أن المنصة شهدت معاملات غير قانونية في حسابه.

بعد رفض طلب السحب، أرسلت خدمة عملاء CPT Markets لقطة شاشة عبر البريد الإلكتروني للعميل تُشير إلى أن حسابات التداول 89905696 و89905675 و89905526 استخدمت نفس معرف العميل وعناوين IP والجهاز الافتراضي عند تسجيل الدخول. كما أشارت المنصة إلى أن الحساب الذي استخدمه المشتكي - 89905526 - قد سجّل الدخول عبر عنوان IP صيني.

صرحت CPT Markets بأنه للامتثال لسياسات العناية الواجبة والامتثال، يجب على العميل إكمال عملية التحقق من "اعرف عميلك" (KYC). ويشمل ذلك إرسال فيديو بتقنية التعرف على الوجه وتقديم مستندات مثل:

• إثبات العنوان في مقاطعة تشجيانغ، الصين، صادر خلال الأشهر الثلاثة الماضية


• رقم هاتف محمول تايلاندي صالح مسجل باسم صاحب الحساب


• فواتير الهاتف الأخيرة لهذا الرقم، والتي صدرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية

وذكّر الوسيط أيضًا بأن الأموال الموجودة في حساب العميل سيتم "تجميدها مؤقتًا" حتى اكتمال التحقق من KYC.

ردًا على ادعاءات ومتطلبات CPT Markets، أكد العميل بشدة أنه لا يعلم شيئًا عن الحسابين الآخرين، وادعى أنه لم يسافر إلى الصين قط، مؤكدًا أنه لم يدخل إلى حسابه إلا من لندن، المملكة المتحدة. وشكك في أدلة الوسيط، قائلاً: "لم يقدموا أدلة محددة، بل عرضوا لقطة شاشة لا أعرفها، واتهموا حسابي بمعاملات غير قانونية".

قال: "لا أريد أن أتورط معك بعد الآن. أرجوك أعد أموالي فورًا، وإلا سأرفع عليك دعوى قضائية."

أحال فريق BrokersView شكوى العميل إلى CPT Markets. مع ذلك، حتى نشر هذا المقال، لم يقم الوسيط بالرد.

يذكرك BrokersView

تخضع CPT Markets لتنظيم هيئات الرقابة المالية، بما في ذلك هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ولجنة الخدمات المالية في بليز (FSC).

ننصح المستثمرين بالتحقق من الوضع التنظيمي للوسيط من خلال BrokersView قبل التداول لتجنب المخاطر غير الضرورية.