أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) تحذيرات جديدة للمستثمرين بشأن الخدمات المالية وخدمات العملات المشفرة غير المصرح بها.

أصدرت الهيئة الاتحادية الألمانية للرقابة المالية (BaFin) سلسلة من التحذيرات للمستثمرين ضد العديد من المنصات الإلكترونية المشتبه في تقديمها خدمات مالية وأوراق مالية ومصرفية وودائع وأصول مشفرة دون الحصول على الترخيص المطلوب.

أبرزت الهيئة التنظيمية مخاوف تتراوح بين أنشطة الأصول المشفرة غير المصرح بها وخدمات الاستثمار غير المرخصة، وصولاً إلى تقديم منتجات الإيداع بشكل غير قانوني. وفي عدة حالات، زُعم أن المشغلين أدلوا بتصريحات مضللة حول خضوعهم لتنظيم هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) أو هيئات تنظيمية دولية أخرى. كما رصدت الهيئة حالات يُشتبه في إساءة استخدام الهوية فيها، حيث بدا أن المشغلين غير المصرح لهم يشيرون إلى شركات مالية شرعية لخلق شعور زائف بالمصداقية.

تأتي هذه التحذيرات في إطار جهود هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin) المستمرة لحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات المالية غير المرخصين. وذكّرت الهيئة المستهلكين بأن أي جهة تقدم خدمات مصرفية أو مالية أو خدمات أوراق مالية أو خدمات أصول مشفرة في ألمانيا، تتطلب عمومًا ترخيصًا من BaFin، ويجب التحقق من بياناتها من خلال قاعدة بيانات الشركات الرسمية التابعة للهيئة.

الكيانات الخاضعة لتحذيرات هيئة الرقابة المالية الألمانية (BaFin)